Auslieferung eines chinesischen Staatsbürgers
Ein chinesischer Staatsbürger wurde aus den Niederlanden nach Los Angeles ausgeliefert, weil er angeblich in einen Krypto-Investitionsbetrug verwickelt ist, der in Kambodscha operierte und 174 identifizierte Amerikaner ins Visier nahm. Über ein Bankkonto auf den Bahamas sollen mehr als 36,9 Millionen Dollar transferiert worden sein.
Details zur Anklage
Das US-Justizministerium gab am 23. Oktober bekannt, dass Zheng Zhao, 44, nach seiner Auslieferung vor einem Bundesgericht erschien. Das Büro des US-Staatsanwalts in Los Angeles teilte mit, dass er inhaftiert wurde und für den 30. November zur Anklageverlesung vorgeladen wurde. In der nationalen Mitteilung des Ministeriums wurde erwähnt, dass Zhao im August 2025 wegen Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt wurde. Staatsanwälte erklärten, dass eine Verurteilung eine maximale Strafe von 20 Jahren im Bundesgefängnis nach sich ziehen könnte. Zhao gilt als unschuldig.
Die Geldwäsche-Route
Die Anklage betrifft seine angebliche Beteiligung an der Bewegung von Opfergeldern durch ein internationales Netzwerk, so die Darstellung des Ministeriums in den Gerichtsdokumenten. Die niederländischen Behörden arbeiteten mit dem Büro für internationale Angelegenheiten des Justizministeriums zusammen, um seine Festnahme und Auslieferung zu sichern. Weder die Mitteilung noch die Auslieferung geben ein Datum für die Festnahme an oder beschreiben die Umstände, unter denen die Behörden ihn fanden.
Staatsanwälte beschrieben eine Geldwäsche-Route, die mit Konten in den USA begann und mit digitalen Vermögenswerten endete, die an die Leiter von Betrugszentren in Kambodscha verteilt wurden. Laut der Darstellung des Ministeriums nahmen ausländische Teilnehmer Kontakt zu Amerikanern über unaufgeforderte Nachrichten in sozialen Medien, Telefonanrufe, Texte und Dating-Dienste auf. Nachdem sie Vertrauen aufgebaut hatten, förderten sie angebliche digitale Vermögensinvestitionen und leiteten die Opfer zu Websites, die so gestaltet waren, dass sie legitime Krypto-Handelsplattformen nachahmten.
Die gefälschten Plattformen zeigten Investitionsgewinne, obwohl das Geld bereits gestohlen worden war, so die Behauptung der Staatsanwälte. Die Gelder der Opfer wurden dann durch US-Firmen, ausländische Bankkonten und digitale Vermögensgeldbörsen bewegt. Mehr als 36,9 Millionen Dollar wurden von US-Konten, die von Teilnehmern kontrolliert wurden, auf ein Konto bei der Deltec Bank auf den Bahamas transferiert.
Rolle von Zhao und Mitverschwörern
Staatsanwälte behaupteten, dass Zhao und andere arrangierten, dass die Bank die Gelder in Tether’s USDT umwandelte und die Vermögenswerte an eine in Kambodscha kontrollierte Geldbörse sendete. Von dieser Geldbörse aus transferierten die Teilnehmer USDT an die Leiter von Betrugszentren in der Region, so das Ministerium. Eine frühere Mitteilung des DOJ zur Verurteilung identifizierte das Bahamas-Konto als das von Axis Digital Limited.
In dieser Mitteilung vom September 2025 nannten die Staatsanwälte Sihanoukville, Kambodscha, als einen der Orte, an denen die Leiter der Betrugszentren die Gelder erhielten. Acht Mitverschwörer haben sich schuldig bekannt, darunter ShengSheng He und Jingliang Su.
Strafen und weitere Ermittlungen
He erhielt im September 2025 eine 51-monatige Haftstrafe, nachdem er im April schuldig bekannt hatte, eine nicht lizenzierte Geldübertragungsfirma betrieben zu haben. Das Ministerium identifizierte ihn als ehemaligen Mitbesitzer von Axis Digital Limited und sagte, das Gericht habe eine Entschädigung in Höhe von 26.867.242,44 Dollar angeordnet. Su wurde am 27. Januar zu 46 Monaten verurteilt, wie crypto.news zuvor in der Berichterstattung über seine Haftstrafe berichtete.
Die Januar-Mitteilung des DOJ sagte, er habe sich im Juni 2025 schuldig bekannt, eine illegale Geldübertragungsfirma betrieben zu haben. US-Bezirksrichter R. Gary Klausner verhängte Sus Strafe, und das Gericht ordnete eine Entschädigung in Höhe von 26.867.242,44 Dollar an, so das Ministerium. Das Büro in Los Angeles teilte mit, dass Su seit Dezember 2024 in Bundesgewahrsam war.
Schließung von Betrugswebsites
Andere US-Ermittlungen in diesem Monat haben die Websites, Server und Finanzdienstleistungen ins Visier genommen, die in angeblichen Investitionsbetrügereien verwendet wurden. Am 14. Oktober gaben die Staatsanwälte in Brooklyn bekannt, dass ihre Einheit für virtuelle Währungen und das FBI 241 Websites geschlossen und 112 Server beschlagnahmt haben, die mit einem angeblichen osteuropäischen Betrieb verbunden sind, der russischsprachige Amerikaner ins Visier nahm.
Das Büro des Staatsanwalts teilte mit, dass Ermittler etwa 300.000 Dollar an gestohlenen Geldern beschlagnahmt hatten. Während der Operation wurden keine Festnahmen vorgenommen, so die in dieser Berichterstattung zitierte Mitteilung. Staatsanwälte sagten, die Betreiber hätten zunächst gefälschte Investitionen gefördert und dann die Opfer erneut mit falschen Versprechungen kontaktiert, um ihre Verluste zurückzuerhalten.
Internationale Zusammenarbeit
Eine separate grenzüberschreitende Operation betraf Coinbase, die Scam Center Strike Force des Justizministeriums und die National Crime Agency des Vereinigten Königreichs. Coinbase gab an, dass ihre Ermittler an einer Veranstaltung vom 6. bis 9. Oktober in London teilnahmen, die auf westafrikanische Betrugsnetzwerke abzielte.
In ihrem Bericht vom 13. Oktober sagte die Börse, dass Teams illegale Finanzaktivitäten nachverfolgt, Vermögenssperren unterstützt und Informationen mit den Strafverfolgungsbehörden geteilt hätten. Das Unternehmen beschrieb, wie Blockchain-Übertragungen mit Beweisen aus Messaging-Konten, gefälschten Profilen und Websites kombiniert wurden.
Coinbase sagte, die angezielten Betrugsmaschen umfassten betrügerische Krypto-Investitionen, Polizeivertretungen und inszenierte Festnahmen über Videoanrufe. Im Fall von Zhao leitet das Global Investigative Operations Center des Secret Service die Ermittlungen, so das DOJ. Homeland Security Investigations, Customs and Border Protection, der Diplomatic Security Service des Außenministeriums und der U.S. Marshals Service leisteten Unterstützung. Das Ministerium nannte Nisha Chandran und Alexander Gorin unter den Staatsanwälten, die den Fall bearbeiten.
