Vergleich und Klage gegen Krypto-Betrüger
Die Generalstaatsanwältin von New York, Letitia James, hat fast 6 Millionen Dollar an Vergleichen von vier Promotern der NovaTech– und AWS Mining-Krypto-Betrugsmaschen gesichert und ein Gericht gebeten, zusätzliche 1,3 Milliarden Dollar von den Gründern der Unternehmen anzuordnen.
Details der Vergleiche
Laut einer Ankündigung vom 22. Oktober aus dem Büro der Generalstaatsanwältin betreffen die Vergleiche Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. und James Corbett, die bei der Förderung von Investitionsschemen geholfen haben, die Hunderttausende von Menschen weltweit betroffen haben, darunter mehr als 11.000 New Yorker.
Alle vier wurden dauerhaft von der Teilnahme an den Bereichen Wertpapiere, Rohstoffe und Kryptowährungen ausgeschlossen. Die Zahlungen, die insgesamt etwa 5,98 Millionen Dollar betragen, werden verwendet, um den Opfern der Betrugsmaschen zugutekommen.
„Diese Betrüger haben Einwanderer- und Religionsgemeinschaften mit dem Versprechen eines besseren Lebens ins Visier genommen, sie aber stattdessen ihrer Ersparnisse beraubt“, sagte James.
Hintergrund der Klage
Die Vergleiche folgen einer Klage, die James im Juni 2024 gegen NovaTechFx, AWS Mining, deren Gründer und mehrere Promoter eingereicht hat, die beschuldigt werden, illegale Pyramidensysteme betrieben zu haben. Die Klage beschuldigte die Unternehmen, haitianische Gemeinschaften durch religiöse Versammlungen, soziale Medien und WhatsApp-Gruppen ins Visier genommen zu haben, während sie ungewöhnlich hohe Renditen versprachen.
Finanzielle Forderungen und Rückzahlungen
Die neuesten Vereinbarungen verlangen von Zizi eine Zahlung von 2,9 Millionen Dollar, von Ciceron 2,05 Millionen Dollar, von Corbett 750.000 Dollar und von Roy 275.861 Dollar. Die Staatsanwälte beschuldigten die Promoter, Investoren über die Anlageprodukte irreführend informiert zu haben, als nicht registrierte Broker zu agieren und Menschen zu ermutigen, andere in die Systeme zu rekrutieren, im Austausch für Provisionen.
Der Staat verfolgte die Ansprüche gemäß den Wertpapiergesetzen von New York, einschließlich der Bestimmungen des Martin Act, die betrügerische Anlageangebote und nicht registrierte Wertpapieraktivitäten regeln.
Zusätzliche rechtliche Schritte
Neben den Vergleichen stellte James einen Antrag auf finanzielle Entschädigung gegen die NovaTech-Gründer Cynthia und Eddy Petion, die das Land verlassen haben und nicht auf die Klage des Staates reagiert haben. Ein New Yorker Gericht erließ am 4. August 2025 ein Versäumnisurteil gegen das Paar und die damit verbundenen Unternehmen, da ausreichende Beweise für die angeblichen Verstöße vorlagen und ihre Teilnahme an Geschäften mit Kryptowährungen und Wertpapieren dauerhaft eingeschränkt wurde.
Ermittlungen und Betrug
Die Akte beantragte separat etwa 6,15 Millionen Dollar, einschließlich Zinsen, im Zusammenhang mit AWS Mining. Ermittler berechneten, dass NovaTech zwischen August 2019 und Mai 2023 etwa 1,16 Milliarden Dollar an Kryptowährungen von Investoren über sein CoinPayments-Konto erhalten hat. Allerdings zeigten Aufzeichnungen des Handelsplattformanbieters B2Broker, dass nur 25,99 Millionen Dollar auf die Handelsplattform von NovaTech gelangten, wo die Händler anschließend etwa 18,19 Millionen Dollar verloren.
Die Staatsanwälte zogen den Betrag ab, der für den Handel transferiert wurde, als sie den Rückzahlungsantrag berechneten. Gerichtsdokumente behaupteten weiter, dass Cynthia Petion mindestens 134,5 Millionen Dollar an Kryptowährungsüberweisungen von NovaTechs CoinPayments-Wallet auf Wallets, die ihr und Eddy Petion gehörten, autorisiert hatte.
Zusammenbruch und Folgen
Das Unternehmen AWS Mining operierte vor NovaTech und versprach den Investoren monatliche Renditen von 15 % bis 20 %, neben Rekrutierungsprovisionen und Behauptungen, dass Investitionen innerhalb von etwa 15 Monaten verdoppelt werden könnten. Das Unternehmen brach 2019 zusammen, nachdem es nicht genügend Einnahmen generieren konnte, um die versprochenen Auszahlungen zu leisten.
Nach seinem Zusammenbruch gründeten die Petions NovaTech und förderten Handelsangebote für Kryptowährungen und Devisen, die angeblich wöchentliche Gewinne von 2 % bis 4 % generierten. Die Rekrutierungsbemühungen konzentrierten sich auf Einwanderergemeinschaften, insbesondere haitianische New Yorker, unter Verwendung von haitianisch-kreolischen Anzeigen, religiösen Botschaften, Gebetsgruppen und privaten Nachrichtenkanälen.
Regulatorische Maßnahmen
Bundesregulierungsbehörden erhoben im August 2024 Anklage gegen NovaTech und seine Promoter und behaupteten, das Unternehmen habe mehr als 200.000 Investoren durch ein Mehrstufiges Marketing-System betrogen. Die Vergleiche folgen anderen Durchsetzungsmaßnahmen im Bereich Kryptowährungen, die James gegen Unternehmen und Führungskräfte eingeleitet hat, die beschuldigt werden, Investoren irreführend informiert zu haben.
Am 9. Oktober akzeptierte der ehemalige Celsius-CEO Alex Mashinsky ein lebenslanges Berufsverbot im Rahmen eines New Yorker Vergleichs, der bis zu 35 Millionen Dollar an bedingten Zahlungen umfasst.
In einem anderen Fall sicherte sich New York mehr als 5 Millionen Dollar von Uphold wegen seiner Förderung von CredEarn, einem Krypto-Anlageprodukt, das mit dem gescheiterten Kreditgeber Cred LLC verbunden ist. Die Uphold-Vereinbarung erforderte Zahlungen an betroffene Kunden, die über die Plattform investiert hatten.
Opfer und Verluste
Separat identifizierte die NovaTech-Gerichtsakte mindestens 204 AWS Mining-Opfer, die 930.195 Dollar investiert hatten, basierend auf von Ciceron bereitgestellten Aufzeichnungen. Die Staatsanwälte sagten, die Zahl stelle nur einen kleinen Teil der Investoren des Schemas dar, während das Versäumnis der Beklagten, eine vollständige Abrechnung vorzulegen, die Ermittler daran hinderte, die vollständigen Verluste im Zusammenhang mit AWS Mining zu berechnen.
