Polnische Staatsanwälte klagen Romana Ż. an
Polnische Staatsanwälte haben Romana Ż. wegen organisierter Kriminalität und der Veruntreuung von 2,1 Millionen Dollar an Nutzerfonds von Zondacrypto angeklagt. Die Ermittler, die die Kryptowährungsbörse Zondacrypto untersuchen, haben die Verdächtige, identifiziert als Romana Ż., formell angeklagt, an einer organisierten kriminellen Gruppe teilgenommen zu haben und angeblich 7,8 Millionen Zloty (2,1 Millionen Dollar) an Nutzerfonds veruntreut zu haben.
Untersuchungshaft und Festnahme
Zudem haben die Staatsanwälte das Bezirksgericht Katowice-Wschód gebeten, den Verdächtigen in Untersuchungshaft zu nehmen, da Bedenken bestehen, dass sie fliehen oder die Ermittlungen behindern könnte, so eine offizielle Ankündigung am Montag. Romana Ż. wurde am 5. September festgenommen, da man befürchtete, sie könnte fliehen, und wurde anschließend von den Staatsanwälten befragt.
Vorwürfe und Verteidigung
Die Verdächtige bestreitet die Vorwürfe und gab eine Erklärung ab, wie die Nationale Staatsanwaltschaft Polens mitteilte. Die Staatsanwälte behaupten, Romana Ż. habe zusammen mit anderen gehandelt, um Gelder, die der Börse anvertraut wurden, zu veruntreuen, indem sie unbefugte Änderungen an Computeraufzeichnungen vornahm und die Verarbeitung sowie Übertragung von Börsendaten störte.
Weitere Festnahmen und Ermittlungen
Die Anklage erfolgt nach der Festnahme von drei weiteren Personen am 2. September, die im Rahmen der Ermittlungen wegen Vorwürfen wie Geldwäsche, Veruntreuung von Unternehmensvermögen und Teilnahme an einer organisierten kriminellen Gruppe angeklagt wurden. Ein polnisches Gericht ordnete an, dass alle drei bis zu drei Monate in Untersuchungshaft bleiben.
Finanzielle Verluste und weitere Entwicklungen
Wie Cointelegraph zuvor berichtete, schätzten die Staatsanwälte die Verluste im Zusammenhang mit Zondacrypto auf nicht weniger als 350 Millionen Zloty. Die Ermittlungen wurden im Juli auch mit einer Untersuchung über das Verschwinden von Sylwester Suszek, dem Gründer von BitBay, der später in Zondacrypto umbenannt wurde, zusammengelegt. Der estnische Betreiber von Zondacrypto, BB Trade Estonia, wurde im August für bankrott erklärt, mit dem ersten Gläubigertreffen, das für den 17. September angesetzt ist.
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