Einführung der Steueridentifikationsnummer (INN) in Russland
Russland hat die Steueridentifikationsnummer (INN) zu einem obligatorischen Bestandteil der Eröffnung digitaler Depotkonten gemacht, die zur Aufzeichnung von Kryptowährungen und digitalen Rechten verwendet werden. Dies geschieht im Rahmen einer Verschärfung der Identitätsprüfungen im neu regulierten Krypto-Markt des Landes.
Details zur INN-Anforderung
Die Russische Föderale Finanzüberwachungsbehörde, bekannt als Rosfinmonitoring, gab bekannt, dass Kunden ihre individuelle Steueridentifikationsnummer bei der Eröffnung eines Kontos bei einem russischen digitalen Depot angeben müssen. Diese Anforderung wurde von Vlada Gracheva, Beraterin der Direktorin der Behörde, am 9. September erläutert. Die Steuernummer wird somit zu einem verpflichtenden Identifikator für Krypto-Konten, während russische Banken im Allgemeinen keine INN verlangen, wenn ein Kunde ein gewöhnliches Bankkonto eröffnet.
„Für das System zur Bekämpfung von Geldwäsche wird die INN des Kunden zu einem neuen obligatorischen Identifikator“, sagte Gracheva. „Dies dient dazu, die Transparenz der mit Kryptowährung durchgeführten Transaktionen zu gewährleisten.“
Regulierung des Krypto-Marktes
Diese Maßnahme folgt nur wenige Tage nach der offiziellen Eröffnung des regulierten Krypto-Marktes in Russland am 1. September, der unter dem ersten umfassenden Rahmen für den Handel mit Kryptowährungen, Verwahrung und grenzüberschreitende Abwicklungen steht. Digitale Depots sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Systems, da sie Aufzeichnungen über die Kryptowährungen und digitalen Rechte der Kunden führen.
Das aktualisierte Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche in Russland verbietet digitalen Depots und Betreibern von Informationssystemen, die digitale Finanzanlagen ausgeben, die Eröffnung digitaler Konten für anonyme Kunden oder Personen, die fiktive Namen verwenden.
Identifikationsanforderungen für Transaktionen
Für Transaktionen über 60.000 Rubel verlangen die Regeln von den betroffenen Stellen, detailliertere Informationen über die beteiligten Parteien zu sammeln und zu übermitteln. Für einen einzelnen Zahler können die erforderlichen Informationen den vollständigen Namen, die digitale Kontonummer oder Wallet-ID, die Wohn- oder Registrierungsadresse, das Geburtsdatum und die Steueridentifikationsnummer umfassen, sofern zutreffend.
Juristische Personen unterliegen separaten Identifikationsanforderungen, die ihre Namen, digitale Kontonummern oder Adress-IDs, Standorte und Steueridentifikationsnummern abdecken.
Regulierungssystem und Marktprognosen
Die Identifikationsregeln sind Teil des Regulierungssystems, das nach der Unterzeichnung des Krypto-Gesetzes Russlands durch Präsident Wladimir Putin am 4. August eingeführt wurde. Die grundlegenden Bestimmungen traten am 1. September in Kraft und brachten Krypto-Börsen, Broker, digitale Depots und andere Vermittler in einen überwachten Binnenmarkt.
Die Bank von Russland hat Bitcoin, Ether und USDT als Vermögenswerte vorgeschlagen, die für den organisierten Handel qualifizieren können. Kryptowährung bleibt als Zahlungsmethode für gewöhnliche Waren und Dienstleistungen innerhalb Russlands verboten, während der neue rechtliche Rahmen ihre Verwendung für bestimmte grenzüberschreitende Abwicklungen erlaubt.
Ausblick auf die Krypto-Infrastruktur
Die obligatorische INN-Anforderung für digitale Depots kommt, während die russischen Behörden an einem separaten Plan arbeiten, um Steuerzahlernummern mit Bankkonten zu verknüpfen. Die Bank von Russland hat den Mechanismus im Rahmen der Vorbereitungen für ihre Antidrop-Plattform entwickelt, die für 2027 geplant ist.
Große Finanzinstitute bereiten ihre eigenen Dienstleistungen im Rahmen des Rahmens vor. Sberbank plant, bis zum 1. Dezember eine Infrastruktur für Krypto-Handel, Verwahrung und Abwicklung einzuführen und ein digitales Depot zu starten.
Schlussfolgerung
Das Bundesgesetz Nr. 283-FZ, das am 4. August unterzeichnet wurde, änderte die Geldwäschegesetzgebung Russlands, um spezifische Pflichten für digitale Depots und andere Stellen, die mit digitalen Währungen und digitalen Rechten umgehen, einzuführen. Russland hat die unterstützende Infrastruktur aufgebaut, während die Regeln in Kraft treten, und SberCIB Investment Research schätzte, dass der regulierte Krypto-Markt Russlands im ersten Jahr zwischen 3,5 Billionen und 4 Billionen Rubel an Handelsvolumen verarbeiten könnte.
