Organisierte Verbrechensbanden und Krypto in Irland
Organisierte Verbrechensbanden in Irland mieten Tresore, um private Schlüssel und Seed-Phrasen zu speichern, die Krypto-Wallets kontrollieren, sowie Bargeld, Luxusuhren und Handtaschen. Dies berichtete Detective Chief Superintendent Michael Gubbins, der das Criminal Assets Bureau leitet, die Vermögensbeschlagnahmebehörde des irischen Staates. In einem Interview mit dem Sunday Independent erklärte Gubbins, dass diese Praxis aus eigenen Ermittlungen hervorgegangen sei und dem Anti-Geldwäsche-Steuerungsausschuss der Regierung gemeldet wurde. Der Inhalt der Tresore könnte Krypto-Schlüssel, Bargeld, Uhren oder sogar Pässe umfassen. Er fügte hinzu:
„Es ist das, was wir aus unserer Erfahrung in diesen Angelegenheiten gesehen haben.“
EU-Vorschriften und nationale Strategie
Der Ausschuss bereitet Irland auf EU-Vorschriften vor, die im nächsten Sommer in Kraft treten werden. Diese Vorschriften verbieten Bargeldtransaktionen über 10.000 € und verlangen von Unternehmen, dass sie jeden identifizieren, der 3.000 € oder mehr in bar ausgibt. Anbieter von Krypto-Assets, Einzelhändler für Luxusgüter und Crowdfunding-Plattformen sehen sich einer strengeren Aufsicht gegenüber. Irland veröffentlichte letzten Monat seine erste nationale Strategie zur Bekämpfung von Geldwäsche, die einen Aktionsplan zur Verschärfung der Krypto-Schutzmaßnahmen umfasst.
Krypto und Bargeld im Drogenhandel
Banden wenden sich Krypto zu, um das Risiko einer Beschlagnahme zu streuen und die vermeintliche Anonymität zu nutzen, die damit verbunden ist, so Gubbins. Er wies jedoch auf die Preisvolatilität und das Risiko hin, Wallet-Passwörter zu verlieren, die als ausgleichende Probleme betrachtet werden sollten. Dennoch ist die Nutzung von Krypto in Irland „immer noch recht grundlegend“, sagte er der Zeitung, und Bargeld bleibt die dominierende Form von schmutzigem Geld.
„Es ist immer noch ein Bargeschäft für diejenigen, die im Drogenhandel tätig sind.“
Professionelle Geldwäscher und Krypto-Beschlagnahme
Das Büro hat stattdessen professionelle Geldwäscher beobachtet, die zur Miete stehen, einschließlich Betreiber von Hawala, einem informellen Übertragungssystem, bei dem Bargeld, das in einem Land eingezahlt wird, in einem anderen Land ausgezahlt wird, ohne eine Grenze zu überschreiten. Gubbins schätzte die Provision auf etwa 6 %. In einer solchen Untersuchung beschlagnahmte das Büro 230.000 € aus einem Schließfach bei einem privaten Tresorunternehmen.
Größte Krypto-Beschlagnahme in der Geschichte
Das Büro arbeitet außerdem an der größten Krypto-Beschlagnahme in seiner Geschichte, nachdem es im März mit Hilfe von Europol das erste von 12 Wallets geknackt hat. Diese Wallets halten 6.000 BTC, die von einem Cannabiszüchter im Jahr 2019 beschlagnahmt wurden, dessen private Schlüssel aufgeschrieben und in einem Angelrutenkoffer versteckt wurden, der später verloren ging. Gubbins berichtete, dass mehr als 130 Millionen € von den 360 Millionen € Beständen nun realisiert wurden. Das Büro gab im vergangenen Jahr fast 15 Millionen € an die irische Staatskasse zurück.
