Ein Mann aus Sioux Falls vor Gericht
Ein Mann aus Sioux Falls, South Dakota, sieht sich Jahrzehnten hinter Gittern gegenüber, nachdem er angeblich ein Crypto-Investitionsschema betrieben hat, das zu Verlusten in Höhe von mehreren Millionen Dollar für Investoren führte. Benjamin Paul Wiener wurde wegen Drahtbetrugs, Geldwäsche, Bankbetrugs und schwerem Identitätsdiebstahl angeklagt, so das Büro des U.S. Attorney für den Distrikt South Dakota.
Das Betrugsschema
Bundesstaatsanwälte berichten, dass Wiener ein Betrugsschema betrieben hat, das etwa 20 Millionen Dollar an Verlusten verursachte, nachdem er angeblich Opfer überzeugt hatte, Geld und digitale Währungen in seine Unternehmen zu investieren. Die Behörden geben an, dass Wiener falsche Aussagen und betrügerische Darstellungen verwendet hat, um die Opfer zu überzeugen, in Unternehmen zu investieren, die er kontrollierte.
Nachdem er die Gelder der Investoren erhalten hatte, soll Wiener das Geld durch Finanzinstitute und Kryptowährungsbörsen bewegt haben, um zu verbergen, woher die Gelder kamen, wer sie kontrollierte und wohin sie gingen. Die Staatsanwälte behaupten, dass Wiener die Erlöse verwendet hat, um das Schema zu verschleiern und persönliche Ausgaben zu decken.
Die Vorgehensweise von Wiener
Die Behörden behaupten auch, dass Wiener, als die Gelder der Investoren zur Neige gingen oder ein Investor sein Geld zurückforderte, neue Investoren suchte und die neuen Gelder verwendete, um frühere Investoren zu bezahlen und weiterhin für sich selbst auszugeben. Er soll auch mehrere Unternehmen genutzt haben, um das angebliche Betrugs- und Geldwäsche-Schema durchzuführen, darunter:
- Benaiah Capital LLC
- Benaiah Holdings
- Benaiah Digital Fixed Income LP
- Benaiah Digital LP
- Benaiah Management Company
- Benaiah Enterprises
- Aslan Management LLC
- Runway Four10
Die Auswirkungen des Betrugs
Die Behörden sagen, dass das Schema Dutzende von Opfern in der Region betroffen hat, einschließlich Menschen in South Dakota und Minnesota. Die Staatsanwälte beschuldigen Wiener auch, eine Finanzinstitution in Sioux Falls betrogen zu haben. Im April 2025 soll Wiener eine Kreditlinie von 1 Million Dollar erhalten haben, indem er gefälschte Dokumente, Informationen und Korrespondenz bei der Bank einreichte. Die Behörden berichten, dass er auch die persönlichen Identifikationsdaten einer anderen Person ohne Genehmigung verwendet hat, um die Kreditlinie zu sichern.
Rechtliche Konsequenzen
Wiener sieht sich nun Jahrzehnten im Gefängnis und mehr als 1 Million Dollar an Geldstrafen in 29 Anklagepunkten gegenüber.
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Generiertes Bild: Midjourney. Berichterstattung über die Zukunft der Finanzen, einschließlich Makro, Bitcoin, Ethereum, Crypto und Web 3.
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