Einleitung
Electric Solidus, Inc., das als Bitcoin-Dienstleistungsunternehmen Swan Bitcoin agiert, wurde als Beklagter in einer neu eingereichten Klage vor dem Insolvenzgericht von Delaware benannt. Diese Klage zielt darauf ab, fast 1 Milliarde Dollar an Kryptowährung zurückzuerhalten, die mit dem Zusammenbruch von Prime Trust im Jahr 2023 verbunden ist.
Details der Klage
Die Klage, eingereicht von PCT Litigation Trust – einem Trust, der zur Verteilung von Vermögenswerten und zur Verfolgung von Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Prime Core Technologies gegründet wurde – behauptet, dass Swan im Jahr 2023 große Verluste vermeiden konnte, als der ehemalige Krypto-Custodian gezwungen war, den Betrieb einzustellen und Insolvenz anzumelden. Dabei wird auf den „unvergleichlichen Zugang zu Insiderinformationen“ des Unternehmens verwiesen. Die Klage wurde zuerst von Blockspace berichtet.
„Swan – im Gegensatz zu den meisten Kunden von Prime – erlitt keine erheblichen Verluste, weil Swan Insider-, nicht-öffentliche Informationen hatte“, heißt es in der Klage. „Swan wusste, dass es Fiat und Krypto sofort vor der Insolvenz von Prime abziehen musste, um katastrophale Verluste zu vermeiden.“
Hintergrundinformationen
Prime Trust wurde im Juni 2023 von den Aufsichtsbehörden in Nevada zur Schließung gezwungen, nachdem festgestellt wurde, dass das Unternehmen stark verschuldet war und nicht in der Lage war, seine Kunden zu bedienen. Im August meldete der Custodian aufgrund seiner finanziellen Probleme Insolvenz nach Kapitel 11 an, wobei frühe regulatorische Einreichungen darauf hinwiesen, dass er bis zu 82 Millionen Dollar an Kunden aus fehlenden Fiat-Einlagen schuldete.
Vor der Insolvenzmeldung konnte Swan Vermögenswerte im Wert von fast 1 Milliarde Dollar zu den heutigen Preisen transferieren, angeführt von 11.992 BTC, die derzeit auf etwa 917 Millionen Dollar geschätzt werden und laut Klage den Gläubigern von Prime gehören. Während diese Mittel normalerweise aufgrund eines 90-tägigen Rückblickzeitraums, auch bekannt als Präferenzzeitraum, zurückgefordert werden könnten, behauptet die Klage, dass Swan Schritte unternahm, um diese Möglichkeit zu umgehen.
„Nachdem Swan von nicht-öffentlichen Informationen erfahren hatte, die darauf hindeuteten, dass Prime kurz vor der Insolvenz stand, erkannte Swan, dass die Abwicklung seines gesamten Geschäfts von Prime es einer enormen Präferenzhaftung aussetzen könnte. Swan unternahm daher Anstrengungen, um sich vor einer solchen Exposition zu schützen“, heißt es in der Klage.
Verbindungen und Insiderinformationen
Die Klage beschreibt weiter, dass eine Schlüsselverbindung in den Beziehungen des Unternehmens über einen „leitenden Angestellten“ bei Prime verlief, der „auch als bezahlter externer Berater für Swan tätig war“. Laut der Einreichung ermöglichte der Status dieses Executives den Zugang zu Insiderinformationen, und die Person war verantwortlich für die Einleitung verschlüsselter Gespräche mit dem CEO von Swan, Cory Klippstein, vor den Treffen mit den Aufsichtsbehörden aus Nevada.
„Am 25. Mai 2023, mitten in diesen Kommunikationen und einen Tag vor dem Treffen von Prime mit der Nevada FID, informierte Swan Prime, dass es sein gesamtes Geschäft von Prime abziehen wollte“, heißt es in der Einreichung.
Finanzielle Exposition
Die im Dokument angegebene Exposition umfasst etwa 22,4 Millionen Dollar in USD sowie 5 Millionen Dollar in dollarbasierten Stablecoins und 91.444 XRP, was 126.000 Dollar des Ripple-gebundenen Tokens entspricht.
„Prime Trust hielt Kundenvermögen in individuell geführten Treuhandkonten. Der Insolvenzfonds versucht nun, Vermögenswerte, die er als Custodian im Treuhandverhältnis hielt, von einer Partei zu nehmen, die sie nie erhalten hat. Kundenvermögen, die von einem Treuhandunternehmen gehalten werden, stehen allgemeinen ungesicherten Gläubigern nicht zur Verfügung, und wir erwarten, dass die Gerichte dies bestätigen“, sagte ein Vertreter von Swan Bitcoin gegenüber Blockspace.
Ein Vertreter des Unternehmens reagierte nicht sofort auf die Anfrage von Decrypt für einen Kommentar.
