Demanda contra Electric Solidus, Inc.
Electric Solidus, Inc., que opera como la firma de servicios de Bitcoin Swan Bitcoin, ha sido nombrada demandada en una nueva demanda presentada en el Tribunal de Quiebras de Delaware. Esta demanda busca recuperar casi $1,000 millones en criptomonedas vinculadas al colapso de Prime Trust en 2023. La acción legal, presentada por PCT Litigation Trust—un fideicomiso creado para la distribución de activos y la búsqueda de litigios relacionados con Prime Core Technologies—afirma que Swan pudo evitar pérdidas significativas en 2023 cuando el antiguo custodio de criptomonedas se vio obligado a cerrar y declararse en quiebra, citando el «acceso sin igual a información privilegiada» de la firma. La demanda fue reportada por primera vez por Blockspace.
Detalles de la Demanda
«Swan, a diferencia de la mayoría de los clientes de Prime, no sufrió pérdidas significativas porque contaba con información privilegiada, no pública,» sostiene la demanda.
La demanda continúa afirmando que Swan logró transferir fiat y criptomonedas de Prime inmediatamente antes de que esta se declarara en quiebra, evitando así pérdidas catastróficas. Prime Trust fue forzada a cerrar por los reguladores de Nevada en junio de 2023, tras determinar que la firma estaba fuertemente endeudada y no podía atender a sus clientes. En agosto de ese mismo año, el custodio solicitó protección por quiebra bajo el Capítulo 11 debido a sus problemas financieros, con presentaciones regulatorias iniciales que indicaban que debía hasta $82 millones a los clientes por depósitos de fiat faltantes.
Transferencias de Activos
Antes de su declaración de quiebra, Swan logró transferir casi $1,000 millones en activos a precios actuales, liderados por 11,992 BTC, actualmente valorados en alrededor de $917 millones, que la demanda alega pertenecen a los deudores de Prime. Aunque típicamente estos fondos podrían ser recuperados basándose en un período de revisión de 90 días, conocido como período de preferencia, la demanda sostiene que Swan tomó medidas para eludir esa posibilidad.
«Al enterarse de información no pública que indicaba que Prime estaba al borde de la quiebra, Swan reconoció que deshacerse de todo su negocio con Prime podría exponerlo a una enorme responsabilidad por preferencia. Por lo tanto, Swan emprendió esfuerzos para protegerse de tal exposición,» afirma la demanda.
Relaciones Clave y Acceso a Información Privilegiada
La demanda detalla que un vínculo clave en las relaciones de la firma fue a través de un «ejecutivo senior» en Prime, quien «también sirvió como asesor externo compensado para Swan.» Según la presentación, la posición de este ejecutivo proporcionó acceso a información privilegiada, y el individuo fue responsable de iniciar conversaciones encriptadas con el CEO de Swan, Cory Klippstein, antes de las reuniones con los reguladores de Nevada.
«El 25 de mayo de 2023, en medio de estas comunicaciones y un día antes de la reunión de Prime con Nevada FID, Swan notificó a Prime que quería transferir todo su negocio de Prime,» señala la presentación.
Exposición Financiera y Declaraciones de Swan
La exposición mencionada incluye alrededor de $22.4 millones en USD, así como $5 millones en stablecoins respaldadas por dólares y 91,444 XRP, equivalentes a $126,000 en valor del token vinculado a Ripple.
«Prime Trust mantenía propiedad de los clientes en cuentas fiduciarias de propiedad individual. La masa de quiebra ahora está tratando de tomar activos que mantenía en fideicomiso como custodio, de una parte que nunca los recibió. Los activos de los clientes mantenidos por una compañía fiduciaria no están disponibles para los acreedores no asegurados en general, y esperamos que los tribunales así lo determinen,» declaró un representante de Swan Bitcoin a Blockspace.
Un representante de la firma no respondió de inmediato a la solicitud de comentario de Decrypt.
