US-Staatsanwälte reichen Beschlagnahmeklage ein
US-Staatsanwälte haben eine zivilrechtliche Beschlagnahmeklage eingereicht, in der 61,2 Millionen Dollar in eingefrorenem USDT gefordert werden, die angeblich mit dem Schwarzmarkt für iranisches Öl in Verbindung stehen. Laut dem Büro des US-Staatsanwalts für den südlichen Bezirk von New York zielt die am 14. September eingereichte Klage auf Kryptowährungen ab, von denen die Staatsanwälte behaupten, dass sie dazu bestimmt waren, der iranischen Regierung und militärischen Einrichtungen, einschließlich der Islamischen Revolutionsgarde, zugutekommen.
Die Klage ist ein zivilrechtlicher Fall gegen die Vermögenswerte selbst, und das Justizministerium erklärt, dass die zugrunde liegenden Vorwürfe unbewiesen bleiben, es sei denn, ein Gericht spricht ein Urteil zugunsten der Vereinigten Staaten.
Gerichtsdokumente fügen der Ankündigung ein wichtiges Detail hinzu: Das angezielte USDT war bereits eingefroren, bevor die Staatsanwälte den Fall einreichten. Die zehn TRON-Adressen hielten genau 61.192.367,59 USDT, als die Regierung ihre Klage einreichte.
Details zur Beschlagnahmeklage
Die verifizierte Beschlagnahmeklage, eingereicht als „Vereinigte Staaten gegen alle USD Tether, die in den folgenden Kryptowährungsadressen gehalten werden“, Fall 1:26-cv-08010, benennt zehn TRON-Adressen als Beklagte in rem. Zwei Adressen wurden am 26. Juli 2025 eingefroren, während acht andere am 15. Juni 2025 eingefroren wurden, so die Klage. Die Salden reichten von 1 Million USDT bis über 12,75 Millionen USDT pro Adresse.
Die Staatsanwälte gaben an, dass Tether alle zehn zum Zeitpunkt der Klage am 14. September eingefroren hatte, was die Gelder daran hinderte, durch gewöhnliche USDT-Überweisungen zu fließen. Ein Beschlagnahmebeschluss, der am 14. September von US-Magistratsrichterin Ona T. Wang ausgestellt wurde, ermächtigt das FBI, die Vermögenswerte in die Obhut der Regierung zu bringen.
Die Klage besagt, dass Tether erwartet, die an den angezielten Adressen gehaltenen Token zu verbrennen, gleichwertige USDT auszugeben und diese Token an die US-Regierung zu übertragen. Die Staatsanwälte gaben an, dass die Ersatzmittel in einer vom FBI kontrollierten Hardware-Wallet im südlichen Bezirk von New York aufbewahrt werden.
Vorwürfe gegen Binance
Die Regierung behauptet, dass die in Hongkong gegründete Blessed Trust Limited und Hexa Whale Trading Limited Konten bei Binance genutzt haben, um Erlöse aus dem Verkauf von iranischem Rohöl und Erdöl in Kryptowährung umzuwandeln. Die Staatsanwälte beschreiben Blessed Trust als ein Unternehmen, das sich gegenüber Finanzunternehmen als Vermögensverwaltungs- oder virtuelle Vermögensverwahrstelle präsentiert, und Hexa Whale als ein Unternehmen, das sich als Rohstoffmakler darstellt.
Laut der Klage erhielten und verteilten mindestens sieben verknüpfte Adressen, die als „Entity A“ bezeichnet werden, mehr als 1,5 Milliarden Dollar, von denen die Ermittler glauben, dass sie aus iranischen Ölverkäufen stammen. Die Staatsanwälte gaben an, dass sie Transaktionsflüsse, Wallet-Aktivierungsprotokolle und Bewegungen von USDT und TRX verwendet haben, um die Adressen zu verknüpfen.
Die Klage behauptet, dass Entity A Gelder an die iranische Börse Nobitex, an mit der IRGC verbundene Kryptowährungsadressen und an Geldübermittler gesendet hat, die die Ermittler als IRGC-Fassaden identifiziert haben.
Eine Adresse von Entity A, die mit TU6Vd beginnt, wurde in der Klage mit einem finanziellen Netzwerk in Verbindung gebracht, das von Sepehr Energy Jahan Nama Pars, einem iranischen Unternehmen, das bereits von der US-Finanzbehörde sanktioniert wurde, kontrolliert wird. Das Finanzministerium hat Sepehr Energy separat als eine Verkaufsstelle für Öl beschrieben, die mit dem Generalstab der iranischen Streitkräfte verbunden ist.
Finanzielle Transaktionen und Sanktionen
Die neue Klage enthält Details, die das US-Bankensystem betreffen. Die Staatsanwälte behaupten, dass ein in Hongkong ansässiges Unternehmen, das nur als Company-1 identifiziert wird, im März und April 2024 etwa 37,15 Millionen Dollar in 11 Überweisungen an Hexa Whale gesendet hat. Weitere rund 443,49 Millionen Dollar sollen zwischen November 2024 und März 2025 in 32 Transaktionen von Company-1 an Blessed Trust geflossen sein.
Interne Hexa Whale-Überweisungen im Wert von etwa 22,2 Millionen Dollar und weitere 5,3 Millionen Dollar sollen laut der Klage über US-basierte Korrespondenzkonten geflossen sein. Die Regierung sagt, dass die Unternehmen keine OFAC-Lizenzen für die in der Klage beschriebenen Transaktionen hatten.
Reaktion von Binance
Binance hatte die Vorwürfe gegen Blessed Trust und Hexa Whale Monate vor der neuen DOJ-Klage öffentlich angefochten. In einer Antwort vom 6. März auf eine Anfrage des US-Senats bezeichnete die Börse mehrere Medienbehauptungen als „nachweislich falsch, nicht durch glaubwürdige Beweise gestützt und verleumderisch“. Die Börse erklärte, dass Anfragen von Strafverfolgungsbehörden Ermittlungen zu Transaktionen im Zusammenhang mit den beiden Unternehmen ausgelöst hätten.
Binance gab an, dass Hexa Whale am 13. August 2025 abgelehnt und Blessed Trust im Januar 2026 entfernt wurde, nachdem separate Überprüfungen abgeschlossen waren. Binance erklärte im März, dass nach ihrem Wissen kein Binance-Konto direkt mit einer in Iran ansässigen Einheit transaktiert hatte.
Zusammenfassung der rechtlichen Schritte
Die neue zivilrechtliche Klage des Justizministeriums behauptet, dass die beiden Unternehmen Binance-Handelskonten als Teil des Netzwerks genutzt haben, aber die Klage richtet sich gegen die im zehn Wallets gehaltenen USDT. Es wird Binance in diesem Verfahren kein strafrechtliches Vergehen vorgeworfen.
Der Einziehungsfall folgt mehreren US-Maßnahmen, die sich gegen die angebliche iranische Nutzung digitaler Vermögenswerte richten. Im Juni bezeichnete OFAC Nobitex und drei andere iranische Börsen und erklärte, dass Nobitex Transaktionen verarbeitet habe, die mit der IRGC und sanktionierten Akteuren verbunden sind.
Das Finanzministerium gab an, dass Nobitex mehr als 50 % der iranischen digitalen Vermögenszuflüsse im Jahr 2025 abgewickelt habe. In verwandten Berichten berichtete crypto.news im August über US-Sanktionen gegen Shelbit und Aban Tether, nachdem das Finanzministerium die Plattformen beschuldigt hatte, Gelder verarbeitet zu haben, die mit Iran und der IRGC verbunden sind.
Die SDNY-Klage strebt die Einziehung gemäß den Gesetzen an, die Erlöse abdecken, die auf Sanktionen zurückzuführen sind, Eigentum, das in Geldwäsche verwickelt ist, und Vermögenswerte, die mit bundesstaatlichen Terrorismusdelikten verbunden sind. Das DOJ erklärt ausdrücklich, dass eine zivilrechtliche Einziehungsbeschwerde eine Behauptung gegen Eigentum ist und dass die Ansprüche nicht bewiesen sind, bis ein Bundesgericht ein Urteil zugunsten der Vereinigten Staaten erlässt.
