Operación Internacional Contra el Fraude en Línea
Las autoridades de Ghana y Nigeria han arrestado a 28 sospechosos durante una operación internacional contra redes de fraude en línea, con los intercambios de criptomonedas Binance y Coinbase colaborando con los investigadores para identificar más de 11 millones de dólares en fondos potencialmente congelables.
Detalles de la Operación
Según un anuncio del 13 de octubre del Departamento de Justicia de EE. UU., la operación se centró en grupos sospechosos de llevar a cabo estafas de inversión en criptomonedas, fraudes de suplantación de identidad y otros esquemas dirigidos a víctimas en Estados Unidos, Reino Unido y otros lugares. La Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido organizó el esfuerzo coordinado en Londres del 6 al 9 de octubre, reuniendo unidades policiales internacionales, empresas de criptomonedas y firmas tecnológicas.
Victimas y Arrestos
Los investigadores identificaron a 117 víctimas de trata en Ghana, incautaron dispositivos electrónicos y recibieron información sobre más de 30 centros de estafa sospechosos. La cifra de 11 millones de dólares incluye activos que las empresas participantes identificaron como potencialmente disponibles para congelar. Las autoridades informaron por separado sobre incautaciones de criptomonedas, pero no revelaron su valor, los tokens involucrados ni cuánto dinero se había devuelto a las víctimas.
Las autoridades ghanesas arrestaron a 19 personas en Sasaabi, cerca de Accra, donde los investigadores incautaron 303 dispositivos electrónicos durante las búsquedas de operaciones de estafa sospechosas. Los oficiales identificaron a 117 personas que se cree fueron traficadas a Ghana y forzadas a trabajar para grupos criminales. Según la NCA, las víctimas estaban a la espera de ser repatriadas a Nigeria.
Colaboración Internacional
La operación involucró a la Autoridad de Ciberseguridad de Ghana, el Servicio de Policía de Ghana, el FBI y la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria. En Nigeria, la policía arrestó a nueve sospechosos durante operaciones de cumplimiento en el estado de Delta. Los oficiales incautaron seis computadoras portátiles, 35 teléfonos móviles y 12 enrutadores, según la agencia británica.
Estafas y Métodos Utilizados
Las estafas reportadas incluían oportunidades de inversión en criptomonedas falsas, criminales suplantando a oficiales de policía y arrestos fabricados llevados a cabo a través de videollamadas para presionar a las víctimas a transferir dinero. Los intercambios de criptomonedas participaron junto a empresas de inteligencia blockchain como Chainalysis, Elliptic y TRM Labs, proporcionando información destinada a ayudar a las autoridades a identificar transacciones y cuentas sospechosas.
Leah Bressack, vicepresidenta de Coinbase, afirmó que la empresa estaba «siguiendo el dinero, congelando activos y compartiendo inteligencia en tiempo real» mientras los grupos criminales operaban en diferentes regiones.
Resultados y Conclusiones
El resultado financiero de la represión sigue siendo más limitado de lo que la cifra principal podría sugerir. Según el Departamento de Justicia, los socios del sector privado identificaron más de 11 millones de dólares en fondos que podrían ser congelados a través de acciones legales o financieras adicionales. Sin embargo, el anuncio no estableció que las autoridades hubieran congelado con éxito la cantidad total o incautado un valor equivalente en criptomonedas.
El Departamento de Justicia reportó incautaciones de criptomonedas por separado sin identificar los tokens o su valor en dólares. El departamento citó cifras del FBI que muestran que el fraude de inversión relacionado con criptomonedas generó más de 7.2 mil millones de dólares en pérdidas reportadas en EE. UU. durante 2025, un aumento del 24% con respecto al año anterior.
Una investigación anterior sobre estafas en África Occidental reveló la participación de Coinbase en la operación de Londres antes de que las autoridades publicaran los resultados completos de la aplicación. Investigaciones separadas de INTERPOL sobre fraude de criptomonedas resultaron en 58 arrestos y 2.67 millones de dólares en fondos incautados tras operaciones coordinadas que involucraron a 22 países.
