Coinbase Congela Fondos Vinculados a Estafas
Coinbase anunció que ha congelado más de 3 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a redes de estafa que operan en el sudeste asiático. Este intercambio se unió a una operación más amplia liderada por el Centro de Estafas del Departamento de Justicia de EE. UU. La acción tuvo como objetivo a grupos criminales acusados de llevar a cabo estafas románticas, fraudes de inversión y esquemas de trabajo forzado.
Coinbase indicó que compartió inteligencia con Meta, Microsoft, Starlink, el DOJ y agencias de aplicación de la ley a nivel mundial.
«Esta operación es prueba de que los estafadores no pueden ser detenidos por ninguna empresa o agencia actuando sola»
, afirmó Coinbase. La compañía agregó que las plataformas sociales, las empresas financieras, los proveedores de internet y la policía deben actuar de manera conjunta.
Resultados de la Operación
Meta informó que la acción conjunta deshabilitó más de 1.4 millones de cuentas, páginas y grupos en Facebook e Instagram. Microsoft también suspendió alrededor de 20,000 cuentas fraudulentas vinculadas a estas redes de estafa. Hoy, a través de nuestro Centro de Estafas, el DOJ anunció los resultados de su primera «Semana de Disrupción» de este tipo, asociándose con el sector privado para combatir el fraude cibernético y cripto en el sudeste asiático.
Impactos clave:
- Más de 1.4 millones de cuentas de estafa interrumpidas
- 3.8 millones de dólares en criptomonedas congeladas
Starlink terminó la conectividad para miles de kits vinculados a usos ilegales. La Policía Real de Tailandia también arrestó a 63 personas conectadas a operaciones de estafa, según Meta. Las empresas involucradas afirmaron que la operación conectó la actividad en línea con los centros de estafa en el mundo real.
El Papel de la Tecnología Blockchain
Meta destacó que la inteligencia compartida ayudó a identificar ubicaciones de estafa, cuentas, infraestructura y redes para la revisión de las fuerzas del orden. Coinbase defendió el papel del seguimiento de blockchain en esta operación, afirmando que los registros públicos de blockchain pueden ayudar a los investigadores a rastrear los fondos robados después de que las víctimas envían criptomonedas a los estafadores.
«La tecnología blockchain proporciona a las fuerzas del orden algo que los sistemas financieros tradicionales a menudo no pueden: un registro transparente, inmutable y permanente de cada transacción»
, declaró Coinbase.
Esta afirmación se produce en un contexto donde las estafas de inversión vinculadas a criptomonedas continúan atrayendo la atención de las autoridades de EE. UU. El DOJ ha descrito las estafas de ‘pig butchering’ y de inversión como algunos de los tipos de fraude más dañinos que afectan a los estadounidenses.
Acciones Globales Contra Estafas
La última acción sigue a un impulso más amplio contra los esquemas de estafa y las plataformas de inversión fraudulentas. Como se informó anteriormente por crypto.news, las autoridades de EE. UU. congelaron más de 701 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a redes de estafa globales en abril. Esa acción anterior también tuvo como objetivo a más de 500 sitios web de inversión falsos.
Las autoridades señalaron que estos sitios utilizaban tableros falsos y retornos engañosos para convencer a las víctimas de depositar más fondos. Las agencias de aplicación de la ley en varios países también han tomado medidas contra los centros de estafa este año, involucrando a EE. UU., Tailandia, Singapur, los EAU, Austria, Albania y otros socios.
El congelamiento de Coinbase añade otro caso que demuestra cómo los intercambios ahora juegan un papel directo en la disrupción del fraude. La compañía afirmó que continuará trabajando con socios públicos y privados para bloquear fondos criminales y proteger a los usuarios.
