Acuerdo Internacional contra Fraudes de Inversión en Criptomonedas
El acuerdo incluye investigaciones paralelas y el intercambio de información, con las autoridades de EE.UU. y Reino Unido planeando una operación de interrupción en el sector privado en Londres para octubre. Ambos países han formado una alianza conjunta de aplicación de la ley dirigida a desmantelar los centros de estafa involucrados en fraudes de inversión en criptomonedas y delitos cibernéticos.
«El primer acuerdo de cooperación internacional de su tipo»
El jueves, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito de Columbia, el Servicio de Procesamiento de la Corona de Inglaterra y Gales, y la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido firmaron un memorando de entendimiento. El DOJ lo describió como el «primer acuerdo de cooperación internacional de su tipo» destinado a desactivar estos centros de estafa.
Investigaciones y Operaciones Conjuntas
Bajo el acuerdo, las agencias llevarán a cabo investigaciones paralelas sobre objetivos comunes, compartirán información sobre redes de crimen organizado y discutirán qué jurisdicciones deberían procesar casos específicos. El DOJ indicó que las autoridades ya han identificado casos superpuestos y planean una operación de interrupción en persona con socios del sector privado en Londres a principios de octubre.
Este pacto transfronterizo se produce en un contexto donde las pérdidas reportadas en EE.UU. por fraudes de inversión en criptomonedas continúan aumentando. Según el DOJ, las pérdidas reportadas al Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI aumentaron un 89%, pasando de $4.57 mil millones en 2023 a $8.65 mil millones en 2025.
Fuerza de Tarea y Colaboraciones Internacionales
El acuerdo amplía la Fuerza de Tarea de Centros de Estafa, que la Fiscal de EE.UU. Jeanine Ferris Pirro lanzó en noviembre de 2025 para atacar redes de crimen organizado chinas que operan centros de estafa, principalmente en el sudeste asiático. Estos esquemas incluyen fraudes de inversión en criptomonedas y a menudo están vinculados a la trata de personas y el lavado de dinero, según el DOJ.
La fuerza de tarea incluye al FBI, el Servicio Secreto de EE.UU., la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, las Investigaciones de Seguridad Nacional y las oficinas del Departamento de Justicia. También colabora con los departamentos del Tesoro y de Estado de EE.UU. y empresas privadas para interrumpir operaciones de estafa y recuperar fondos de las víctimas.
Además, las autoridades internacionales han coordinado redadas contra operaciones similares. El 29 de abril, el DOJ informó sobre una operación liderada por la policía de Dubái que involucró al FBI y al Ministerio de Seguridad Pública de China, resultando en 276 arrestos y el cierre de al menos nueve centros de estafa de criptomonedas.
Legislación en el Sudeste Asiático
Se acusó a seis personas por esquemas que supuestamente utilizaron plataformas de inversión en criptomonedas falsas para solicitar depósitos de las víctimas. Los gobiernos del sudeste asiático también han implementado medidas más estrictas a nivel nacional. El 15 de mayo, el gobierno militar de Myanmar publicó un borrador de legislación que proponía penas que oscilan entre 10 años y cadena perpetua por fraude de moneda digital, con la pena de muerte posible en casos donde las personas coaccionadas a trabajar en centros de estafa fueran asesinadas. El 28 de julio, el Parlamento aprobó el proyecto de ley, aunque no se había confirmado el asentimiento presidencial.
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