Fraude de Criptomonedas en Florida
Un empresario de Florida ha admitido haber orquestado un fraude de criptomonedas que drenó cientos de millones de dólares de los inversores. El CEO de Goliath Ventures, con sede en Orlando y anteriormente conocido como Gen-Z Venture Firm, ha aceptado múltiples cargos federales, incluyendo conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero, según el Departamento de Justicia de EE. UU.
Detalles del Esquema Fraudulento
El esquema operaba como un clásico Ponzi, utilizando los fondos de nuevos inversores para pagar a los participantes anteriores, mientras desviaba dinero para uso personal. Los fiscales federales en Florida detallaron cómo la operación apuntó a las víctimas con falsas promesas de ganancias en inversiones en criptomonedas.
«Delgado proporcionó información fraudulenta para solicitar fondos de inversores y luego gastó sus ganancias mal habidas en su estilo de vida extravagante. Como se refleja en una acción civil de decomiso de activos complementaria, Estados Unidos ha identificado al menos $400 millones pagados por inversores a Goliath.»
Con los fondos de los inversores víctimas, Delgado compró al menos seis propiedades residenciales, cada una valorada entre $1.15 millones y $8.5 millones, así como millones de dólares en vehículos de alta gama, relojes y joyas, incluyendo Lamborghinis, Rolls Royces, relojes Rolex, varias docenas de bolsos Louis Vuitton, billeteras, equipaje y joyería personalizada de Tiffany.
Información para Víctimas
El FBI ha publicado un cuestionario para posibles víctimas, y la información sobre los derechos de las víctimas y las próximas audiencias está disponible aquí. Síguenos en X, Facebook y Telegram. No te pierdas ninguna noticia: suscríbete para recibir alertas por correo electrónico directamente en tu bandeja de entrada.
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