Propuesta de Nuevo Grupo de Trabajo del DOJ
El Congreso de los Estados Unidos ha propuesto la creación de un nuevo grupo de trabajo del Departamento de Justicia (DOJ) enfocado en combatir el robo de criptomonedas. Esta iniciativa surge tras el alarmante registro de 181,565 quejas relacionadas con criptomonedas y más de 11 mil millones de dólares en pérdidas reportadas durante 2025.
Detalles de la Legislación
Según la legislación presentada por los representantes Lance Gooden y Josh Gottheimer, la Ley Federal de Aplicación y Coordinación del Robo de Criptomonedas establecería un Grupo de Trabajo Federal sobre Robo de Criptomonedas dentro del DOJ, bajo la supervisión del Fiscal General o un funcionario designado.
«Por eso, presenté una legislación bipartidista para combatir a los ladrones, proteger a los consumidores y fortalecer la confianza en el futuro de los activos digitales»
afirmó uno de los representantes. Si se aprueba, este grupo de trabajo se convertiría en el principal organismo de coordinación del gobierno federal para prevenir, investigar y procesar el robo de criptomonedas y delitos relacionados.
Contexto y Necesidad de la Propuesta
La propuesta llega pocos meses después de que el DOJ disolviera su Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas (NCET) como parte de una revisión de políticas que redujo la presión de aplicación sobre la industria de activos digitales. Según el proyecto de ley, funcionarios de alto nivel del DOJ, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional (incluyendo Investigaciones de Seguridad Nacional) y el Departamento del Tesoro (incluyendo la Red de Control de Delitos Financieros) participarían en el grupo de trabajo.
Además, se otorgaría al Fiscal General la autoridad para incluir otras agencias federales de aplicación de la ley cuando sea necesario.
Enfoque Operativo y Responsabilidades
A diferencia de un enfoque regulador sobre los mercados de activos digitales, el organismo propuesto se centraría en el trabajo operativo. Las responsabilidades descritas en el proyecto de ley incluyen:
- Desarrollo de mejores prácticas para la recolección y análisis de evidencia digital.
- Rastreo de activos robados.
- Mejora de técnicas de investigación.
- Asistencia a las víctimas de delitos relacionados con criptomonedas.
El apoyo a las autoridades estatales y locales también es un componente central de la propuesta, que contempla la extensión de orientaciones técnicas, programas de capacitación y esfuerzos de intercambio de información a las agencias de aplicación de la ley y fiscales. La coordinación con socios internacionales también se prevé para abordar casos que involucren movimientos de fondos transfronterizos.
Antecedentes del NCET
La legislación surge poco más de un año después de que el DOJ desmantelara el NCET. En un memorando de abril, reportado por primera vez por Fortune, el Fiscal General Adjunto de EE. UU., Todd Blanche, ordenó el cierre inmediato de la unidad, afirmando que el departamento terminaría con lo que describió como «regulación por enjuiciamiento» del sector de criptomonedas.
En ese momento, el DOJ indicó que los fiscales deberían dedicar menos recursos a casos que involucren intercambios, servicios de mezcla y proveedores de billeteras, enfocándose en cambio en individuos que utilizan activos digitales para cometer delitos o perjudicar a los inversores.
Impacto y Justificación de la Propuesta
Creado durante la administración de Biden, el NCET reunió a fiscales de las divisiones de lavado de dinero y cibercrimen del DOJ, coordinando varias de las investigaciones de criptomonedas más prominentes del país. Su carga de trabajo incluyó el enjuiciamiento del mezclador de criptomonedas Tornado Cash y su cofundador Roman Storm, quien enfrenta cargos relacionados con lavado de dinero, violaciones de sanciones y operación de un negocio de transmisión de dinero no autorizado.
Este caso se convirtió en un importante punto de debate dentro de la industria de criptomonedas, donde muchos participantes argumentaron que los desarrolladores de software estaban siendo considerados penalmente responsables por cómo los usuarios empleaban su código.
Los datos del Informe de Delitos en Internet 2025 del FBI proporcionan parte de la justificación detrás de la nueva propuesta. Junto a las 181,565 quejas relacionadas con criptomonedas y más de 11 mil millones de dólares en pérdidas reportadas, la oficina registró casi 21 mil millones de dólares en pérdidas totales habilitadas por ciberataques.
Los legisladores detrás del proyecto de ley argumentan que las víctimas de robos de billeteras, ataques de phishing, explotaciones de intercambios y otros delitos relacionados con criptomonedas a menudo encuentran respuestas fragmentadas entre agencias locales, federales e internacionales. A través de un centro de coordinación dedicado, la propuesta busca concentrar la experiencia y mejorar la cooperación sin expandir la supervisión federal de los mercados de criptomonedas.
El lenguaje incluido en el proyecto de ley excluye específicamente a los mercados de criptomonedas, activos digitales, productos financieros e instituciones financieras de la autoridad reguladora del grupo de trabajo. Los poderes regulatorios federales existentes, los estatutos penales y los derechos de acción privada también permanecerían sin cambios bajo la propuesta.
