Acusaciones contra Rossen G. Iossifov
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado a un recluso federal por la supuesta sustracción de aproximadamente $290,000 en criptomonedas que habían sido confiscadas por el gobierno. El nacional búlgaro Rossen G. Iossifov compareció ante un tribunal federal en el Distrito Este de Kentucky, enfrentando cargos relacionados con estos fondos.
Cargos y alegaciones
Los fiscales lo acusan de remover propiedad para evitar la incautación, así como de complicidad y conspiración para cometer lavado de dinero. Según un comunicado del Departamento de Justicia del 9 de julio, Iossifov supuestamente conspiró para transferir la criptomoneda en enero de 2024.
Un tribunal ya había ordenado la confiscación de estos activos a favor de los Estados Unidos tras su condena anterior. Los fiscales alegan que el hombre de 53 años movió los fondos a través de diversas plataformas de intercambio de criptomonedas y «servicios de mezcla ilícitos». Estas transferencias supuestamente impidieron que el gobierno de EE. UU. pudiera tomar posesión de los activos.
Mezcladores de criptomonedas y su impacto
Los mezcladores de criptomonedas combinan fondos de diferentes usuarios antes de redistribuirlos a nuevas direcciones, lo que puede dificultar el seguimiento de las transacciones, aunque los registros de blockchain aún permiten a los investigadores rastrear partes del movimiento. Además, el DOJ finalizó la confiscación de más de $400 millones vinculados al mezclador de criptomonedas Helix en enero. Helix había procesado más de 354,000 Bitcoin mientras servía a mercados de la darknet y otros usuarios.
Antecedentes de Iossifov
Este nuevo caso surge de activos relacionados con la condena de Iossifov en 2021. Estaba cumpliendo una sentencia federal de 111 meses de prisión cuando ocurrieron las supuestas transferencias. La evidencia presentada durante el juicio anterior mostró que Iossifov lavó casi $5 millones en criptomonedas en menos de tres años.
Era propietario de RG Coins, un intercambio de Bitcoin con sede en Bulgaria que, según los fiscales, servía a miembros de una red de fraude de subastas en línea. Este esquema tenía como objetivo a compradores en EE. UU. a través de anuncios falsos de vehículos y otros bienes costosos. Las víctimas enviaban pagos por productos que no existían, mientras que los miembros de la red movían las ganancias a través de cuentas bancarias y servicios de criptomonedas.
Consecuencias legales
Un tribunal ordenó a Iossifov pagar $2,642,297.43 en restitución a las víctimas y también se le ordenó confiscar la criptomoneda que ahora está en el centro del nuevo caso penal. Su condena y sentencia anteriores fueron confirmadas en apelación.
La Fiscal General Adjunta A. Tysen Duva declaró que Iossifov está acusado de mover criptomonedas obtenidas a través del esquema de fraude anterior «en violación de la orden de confiscación de un tribunal».
Duva agregó que el DOJ perseguirá a los acusados que ignoren las órdenes judiciales relacionadas con sentencias penales anteriores. El Servicio Secreto investigó el último caso, mientras que la Oficina de Asuntos Internacionales del DOJ también brindó apoyo.
Desafíos en la recuperación de activos digitales
Este caso ilustra el desafío operativo que enfrentan las autoridades al intentar tomar control de activos digitales. Un tribunal puede emitir una orden de confiscación, pero los funcionarios aún deben asegurar las billeteras, claves privadas y cuentas relacionadas antes de que los fondos puedan ser transferidos a otro lugar.
Crypto.news ha informado anteriormente sobre acciones de recuperación federal similares. En un caso, el DOJ buscó la confiscación de $2.3 millones en Bitcoin vinculados al grupo de ransomware Chaos, y los investigadores dijeron que accedieron a los fondos a través de una frase semilla de billetera recuperada.
Posibles sentencias y el proceso judicial
Si es condenado por los últimos cargos, Iossifov enfrenta una sentencia máxima combinada de 25 años de prisión. El tribunal determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas federales y otros factores legales.
El DOJ no ha revelado qué intercambios o servicios de mezcla supuestamente procesaron los $290,000, ni ha explicado cómo Iossifov supuestamente dirigió las transacciones mientras estaba bajo custodia federal. Sin embargo, la acusación representa alegaciones y no prueba de culpabilidad. Iossifov se presume inocente a menos que los fiscales establezcan los cargos más allá de una duda razonable en el tribunal.
El caso procederá en el Distrito Este de Kentucky, con la Abogada Senior Vasantha Rao y la Fiscal Adjunta de EE. UU. Kathryn M. Dieruf a cargo de la acusación.
