Demanda Civil de Confiscación en EE. UU.
Los fiscales de EE. UU. han presentado una demanda civil de confiscación en busca de $61.2 millones en USDT congelados, supuestamente vinculados a ventas de petróleo iraní en el mercado negro. Según la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, la acción, presentada el 14 de septiembre, tiene como objetivo la criptomoneda que, según los fiscales, estaba destinada a beneficiar al gobierno y a los cuerpos militares de Irán, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
Detalles de la Demanda
La demanda es un caso civil contra los activos en sí, y el Departamento de Justicia (DOJ) aclara que las alegaciones subyacentes no se probarán hasta que un tribunal emita un fallo a favor de los Estados Unidos. Los registros judiciales añaden un detalle importante: el USDT en cuestión ya había sido congelado antes de que los fiscales presentaran el caso. Las diez direcciones de TRON tenían exactamente 61,192,367.59 USDT cuando el gobierno presentó su queja.
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Acciones Legales y Congelación de Activos
La queja de confiscación, presentada como Estados Unidos v. Todos los USD Tether mantenidos en las siguientes direcciones de criptomonedas, caso 1:26-cv-08010, nombra diez direcciones de TRON como demandados en rem. Dos de estas direcciones fueron congeladas el 26 de julio de 2025, mientras que otras ocho fueron congeladas el 15 de junio de 2025, según la presentación. Los saldos variaron de 1 millón de USDT a más de 12.75 millones de USDT por dirección.
Los fiscales indicaron que Tether había congelado las diez direcciones para el momento de la queja del 14 de septiembre, impidiendo que los fondos se movieran a través de transferencias ordinarias de USDT. Una orden de confiscación emitida el 14 de septiembre por la Jueza Magistrada de EE. UU. Ona T. Wang autoriza al FBI a tomar custodia de los activos.
Implicaciones de la Confiscación
La queja establece que se espera que Tether queme los tokens mantenidos en las direcciones objetivo, emita USDT de reemplazo de igual valor y transfiera esos tokens al gobierno de EE. UU. Los fiscales afirmaron que los fondos de reemplazo se almacenarían en una billetera de hardware controlada por el FBI en el Distrito Sur de Nueva York.
La confiscación y la incautación son etapas separadas. La orden permite a los investigadores tomar custodia de la propiedad, mientras que el caso civil solicita al tribunal federal que otorgue la propiedad del USDT al gobierno bajo las leyes federales de confiscación.
Vínculos con Empresas y Transacciones
El gobierno alega que Blessed Trust Limited, incorporada en Hong Kong, y Hexa Whale Trading Limited utilizaron cuentas en Binance para ayudar a convertir los ingresos de las ventas de petróleo crudo y productos petroleros iraníes en criptomonedas. Los fiscales describen a Blessed Trust como presentándose ante las empresas financieras como un proveedor de gestión de patrimonio o custodia de activos virtuales, y a Hexa Whale como un corredor de materias primas.
Según la queja, al menos siete direcciones vinculadas, etiquetadas como «Entidad A», recibieron y distribuyeron más de $1.5 mil millones que los investigadores creen que provienen de ventas de petróleo iraní. Los fiscales afirmaron que utilizaron flujos de transacciones, registros de activación de billeteras y movimientos de USDT y TRX para vincular las direcciones.
Reacciones de Binance y Supervisión Congresional
Binance había desafiado públicamente las alegaciones relacionadas con Blessed Trust y Hexa Whale meses antes de la nueva presentación del DOJ. En una respuesta del 6 de marzo a una consulta del Senado de EE. UU., el intercambio calificó varias afirmaciones de los medios como «demostrablemente falsas, no respaldadas por evidencia creíble y difamatorias».
El caso de confiscación sigue varias acciones de EE. UU. dirigidas a la supuesta utilización iraní de activos digitales. En junio, OFAC designó a Nobitex y a otras tres bolsas iraníes, afirmando que Nobitex había procesado transacciones conectadas con el IRGC y actores sancionados.
El Tesoro indicó que Nobitex manejó más del 50% de las entradas de activos digitales iraníes durante 2025. En una cobertura relacionada, crypto.news informó sobre las sanciones de EE. UU. contra Shelbit y Aban Tether en agosto, después de que el Tesoro acusara a las plataformas de procesar fondos vinculados a Irán y al IRGC.
Conclusión
La queja de SDNY busca la confiscación bajo estatutos que cubren los ingresos rastreables a violaciones de sanciones, propiedad involucrada en lavado de dinero y activos conectados con delitos federales de terrorismo. El DOJ declara expresamente que una queja civil de confiscación es una alegación contra la propiedad y que las reclamaciones no se prueban hasta que un tribunal federal emita un fallo a favor de los Estados Unidos.
