Revisión del Acuerdo de Binance con el Gobierno de EE. UU.
El acuerdo de $4.3 mil millones de Binance con el gobierno de EE. UU. está bajo un nuevo escrutinio por parte de los fiscales federales. El Departamento de Justicia (DOJ) está revisando si el intercambio de criptomonedas ha cumplido con los términos de su acuerdo de 2023, según informa Bloomberg, citando a Tyson Duva, jefe de la División Criminal del departamento.
Investigación sobre Violaciones de Sanciones
Esta revisión se produce en el contexto de una investigación sobre si Binance pudo haber permitido intencionalmente transacciones que violaron las sanciones de EE. UU. contra Irán. En septiembre, los fiscales buscaron incautar alrededor de $61 millones en criptomonedas que, según los investigadores, provienen de ventas ilegales de petróleo iraní y se movieron a través de cuentas de Binance.
Además, una investigación separada del Wall Street Journal reveló que cuentas vinculadas al financista iraní Babak Zanjani procesaron aproximadamente $850 millones, parte de los cuales podría estar relacionado con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
Posibles Consecuencias para Binance
Duva confirmó la participación del DOJ, pero no afirmó que Binance hubiera violado el acuerdo, y hasta el momento no se han presentado nuevos cargos contra la empresa o sus empleados.
Si el DOJ determina que ha habido una violación, podría reabrir la persecución penal sobre conductas previamente resueltas, y Bloomberg señala el riesgo de nuevas multas multimillonarias.
Binance y su fundador, Changpeng Zhao, se declararon culpables en noviembre de 2023, acordando pagar alrededor de $4.3 mil millones. El acuerdo incluía una supervisión de tres años del DOJ a través de Forensic Risk Alliance y una supervisión separada de cinco años de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
