Acusaciones de Lavado de Dinero en un Esquema de Criptomonedas
Un nacional vietnamita ha sido acusado de lavar dinero en un extenso esquema de criptomonedas conocido como «pig butchering», que, según los fiscales federales de EE. UU., estafó a una víctima por aproximadamente $16 millones y movió decenas de millones más a través de sus billeteras digitales durante varios años.
Detalles del Caso
Trung Nguyen Van, de 37 años, enfrenta una denuncia penal con dos cargos en el Distrito Oeste de Missouri por lavado de dinero. La denuncia fue des sellada esta semana después de que Van hiciera su primera aparición en la corte en Los Ángeles, según la Oficina del Fiscal de EE. UU. en Kansas City.
Los esquemas de «pig butchering»—nombrados así por la práctica de «engordar» a una víctima antes de devastarla financieramente—típicamente comienzan con estafadores que establecen relaciones aparentemente románticas con sus objetivos en línea, a menudo a través de aplicaciones de citas, mensajes de texto no solicitados o mensajes en redes sociales.
Una vez que se establece la confianza, las víctimas son dirigidas hacia plataformas de inversión en criptomonedas falsas y se les anima a invertir sumas cada vez mayores después de mostrarles retornos fabricados.
La Víctima y el Esquema
Según documentos judiciales, la víctima en este caso transfirió aproximadamente $16 millones en criptomonedas entre junio y agosto de 2024, creyendo que estaba invirtiendo en una plataforma llamada «Triangle». Los investigadores rastrearon una única transferencia de más de $569,000 directamente a una billetera controlada por Van.
Días después, esa billetera recibió seis transferencias adicionales que totalizaban aproximadamente la misma cantidad antes de que Van supuestamente moviera casi todo—alrededor de $568,000— a una billetera de autocustodia.
Las autoridades indican que el patrón se extendió mucho más allá de una sola víctima. Entre febrero de 2018 y diciembre de 2024, las billeteras de Van recibieron un estimado de $53.3 millones en criptomonedas vinculadas a esquemas de fraude por transferencia electrónica que apuntaban a estadounidenses, casi todo lo cual fue posteriormente desviado de la blockchain rastreable.
Comentarios de las Autoridades
«Los esquemas de ‘pig butchering’ son una forma de fraude cada vez más prevalente y sofisticada que ha causado miles de millones de dólares en pérdidas a víctimas de todo el mundo», afirmó R. Matthew Price, fiscal de EE. UU. para el Distrito Oeste de Missouri, en un comunicado.
«Los estafadores deben saber que utilizaremos todos los recursos disponibles para perseguir a aquellos que apuntan a víctimas inocentes.»
El agente especial a cargo del FBI, Chris Ormerod, comentó que la oficina de campo de Kansas City trabajó con socios del sector privado para desentrañar el esquema y prevenir más victimización. Bitget, una plataforma de intercambio de criptomonedas, perdió alrededor de $350 millones en una violación que abarcó siete blockchains, según el análisis de Arkham sobre los fondos robados.
