Fraude de Inversión en Criptomonedas en Tennessee
Un hombre de Tennessee ha sido acusado de cargos federales relacionados con un presunto fraude de inversión en criptomonedas que estafó a inversionistas en todo el país por millones de dólares, anunció el Departamento de Justicia el viernes.
Detalles del Caso
Misam M. Abidi, de 47 años, residente de Nolensville, Tennessee, enfrenta una acusación federal que incluye 11 cargos por dirigir una firma de inversión en criptomonedas fraudulenta llamada Star Credit Holdings entre 2020 y 2024. Los fiscales alegan que Abidi utilizó una red de falsas promesas para atraer a los inversionistas.
Entre las tergiversaciones que supuestamente realizó se encuentran:
- Garantías de altas tasas de retorno
- Afirmaciones de que mantenía un fondo de reserva sustancial para proteger a los inversionistas
- Declaraciones de que manejaba mucho más capital del que realmente controlaba
En lugar de generar retornos a través de operaciones legítimas, Abidi supuestamente pagó a los inversionistas anteriores utilizando el dinero aportado por los nuevos, un sello distintivo de la estructura clásica de un esquema Ponzi.
Acciones Adicionales y Desvío de Fondos
Además, se alega que ayudó a los inversionistas a obtener préstamos personales a su nombre para canalizar fondos adicionales a la firma y falsificó al menos una declaración jurada afirmando que la identidad de un inversionista había sido robada para obtener dicho préstamo.
Los fiscales indican que Abidi desvió más de 1.9 millones de dólares de los fondos de los inversionistas hacia sí mismo y a miembros de su familia, y también omitió reportar ingresos de la operación en sus declaraciones de impuestos federales.
«Los esquemas Ponzi, las estafas de criptomonedas y el fraude financiero pueden ser devastadores para los inversionistas individuales, perjudiciales para las instituciones financieras y dañinos para el Tesoro de EE. UU.», declaró el Fiscal de EE. UU. D. Michael Dunavant en un comunicado.
«Aplaudimos a nuestros socios de agencias federales por su destacada investigación en este caso atroz. Dondequiera que ocurra fraude en el Distrito Occidental de Tennessee, esta oficina estará preparada para responsabilizar a los infractores.»
Cargos y Consecuencias
La acusación incluye cargos de fraude electrónico, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, ayudar en la preparación de declaraciones de impuestos falsas y lavado de dinero. Si es condenado en todos los cargos, Abidi podría enfrentar décadas en prisión federal.
