Condena de Geoffrey K. Auyeung
Geoffrey K. Auyeung, un hombre de 47 años del área de Seattle, Washington, fue condenado a cinco años de prisión por cargos de conspiración para cometer lavado de dinero, debido a su participación en un esquema de fraude cripto que defraudó a las víctimas por casi 100 millones de dólares. Auyeung, quien fue arrestado en 2024 y se declaró culpable en febrero, fue responsable de recibir los ingresos del fraude antes de enviarlos a las cuentas bancarias o direcciones de criptomonedas de sus co-conspiradores en forma de Bitcoin, Ethereum o stablecoins respaldadas por el dólar, como USDT y USDC.
«El Sr. Auyeung facilitó un fraude, desarrollado por otros, que robó el dinero de los inversores mientras los adormecía con promesas de una cuenta de depósito legítima», declaró el Primer Asistente del Fiscal de EE. UU., Neil Floyd, en un comunicado.
«Incluso después de ser acusado y arrestado, Auyeung pasó 16 meses comunicándose en secreto con sus co-conspiradores y continuando recibiendo sus tarifas ilícitas al hacer que el dinero fuera a las cuentas bancarias de su esposa», agregó Floyd. «Mostró un total desprecio por la ley.»
Detalles del Esquema de Fraude
Auyeung y sus co-conspiradores persuadieron a las víctimas para que les enviaran dinero desde al menos 2022 hasta 2024, convenciendo a las víctimas de que sus fondos estaban siendo utilizados en inversiones en la industria del petróleo y gas. Sin embargo, cuando recibía el dinero, lo transfería a cuentas bancarias o intercambios de criptomonedas como Gemini, Bitstamp y Coinbase, para comprar activos cripto. Eventualmente, la mayoría de los tokens cripto fueron transferidos al principal intercambio de criptomonedas, Binance, y las víctimas no recibieron más comunicación de Auyeung.
Impacto Financiero y Consecuencias
Durante el período de dos años, desde junio de 2022 hasta julio de 2024, las cuentas de Auyeung recibieron 97.1 millones de dólares en transferencias electrónicas y otros depósitos, todos los cuales el gobierno cree que eran ingresos del fraude. Según los fiscales, Auyeung canalizó fondos a través de varias cuentas y entidades para reducir el escrutinio, argumentando que «convirtió rápidamente vastas sumas de fondos fiduciarios en criptomonedas, que luego dispersó rápidamente a varias direcciones de depósito proporcionadas por sus co-conspiradores.»
Ganó al menos 4 millones de dólares en pagos de comisiones de co-conspiradores por su papel y se están confiscando más de 2.3 millones de dólares incautados de cuentas bancarias en el momento de su arresto, junto con un automóvil y 7.1 millones de dólares incautados de billeteras de criptomonedas.
