Investigación sobre tráfico de ciudadanos indios
India ha abierto una investigación tras informes que alegan que ciudadanos indios fueron traficados a Myanmar y forzados a llevar a cabo operaciones de fraude de criptomonedas en compuestos de estafas cibernéticas. Según la policía del estado occidental indio de Maharashtra, las autoridades han registrado un caso criminal después de que la esposa de un hombre de 24 años informara que su esposo había sido llevado a un compuesto de estafa cibernética cerca de la frontera entre Tailandia y Myanmar, en lugar del trabajo que había aceptado en Bangkok.
Detalles del caso
La víctima respondió a un anuncio en redes sociales que ofrecía un trabajo de diseño gráfico y entrada de datos en Tailandia, con un salario mensual de Rs 70,000 (aproximadamente $815), antes de viajar allí a principios de junio. Los investigadores alegan que, tras llegar a Tailandia, fue trasladado a un compuesto cerca de la frontera con Myanmar, donde le fueron confiscados su pasaporte y documentos de viaje.
Según la policía, la víctima logró contactar a su familia antes de perder la comunicación y alegó que los cautivos eran forzados a trabajar de 16 a 18 horas al día en operaciones de fraude cibernético, mientras que aquellos que se negaban a obedecer órdenes enfrentaban descargas eléctricas y otros abusos. La policía también mencionó que él afirmó que cientos de indios estaban siendo retenidos en compuestos similares, aunque esas alegaciones no han sido verificadas de manera independiente.
Otros casos y preocupaciones
Mientras tanto, medios regionales informaron sobre otro caso que involucra a un residente de Maharashtra que supuestamente sigue atrapado en un compuesto similar, después de viajar a Tailandia para lo que se anunciaba como un trabajo en un centro de llamadas que ofrecía un pago similar al del anuncio anterior. Según los informes, las víctimas dijeron que luego fueron llevadas a Myanmar y forzadas a ejecutar estafas de inversión en línea y criptomonedas, incluyendo la creación de perfiles falsos en redes sociales para atraer a personas a esquemas de inversión fraudulentos.
Una familia también alegó que los captores exigieron Rs 8 lakh (aproximadamente $9,300) para asegurar la liberación de su familiar, mientras que las autoridades estatales afirmaron que se están llevando a cabo esfuerzos para traer a los atrapados de regreso a casa. Los informes han aumentado las preocupaciones sobre las redes criminales organizadas que operan desde Myanmar, Camboya, Laos y países vecinos.
Acciones gubernamentales y contexto
Como se informó anteriormente por crypto.news, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. sancionó a una milicia de Myanmar, su líder y miembros senior en mayo, por alegaciones de que facilitaron sindicatos de estafas cibernéticas, fraude relacionado con criptomonedas, trata de personas y contrabando transfronterizo. Según el Departamento del Tesoro, las víctimas estadounidenses perdieron más de $2 mil millones debido a fraudes relacionados con criptomonedas en 2022 y más de $3.5 mil millones en 2023.
Mientras tanto, el ejército de Myanmar publicó un borrador de la Ley Antiescándalo en Línea en mayo, que propone penas de prisión que van de 10 años a cadena perpetua para las personas condenadas por operar centros de estafa en línea o cometer fraude con moneda digital. La legislación propuesta también permite la pena de muerte para los operadores que utilicen violencia, tortura, detención ilegal o trato cruel para forzar a las personas a llevar a cabo estafas en línea.
El FBI ha informado por separado que el fraude relacionado con criptomonedas causó pérdidas de $11.4 mil millones en su último Informe sobre Crímenes en Internet, con más de la mitad de todas las pérdidas por crímenes en internet vinculadas a esquemas de criptomonedas. La agencia indicó que muchas de las redes detrás de esos fraudes operan desde compuestos en todo el sudeste asiático.
India ha llevado a cabo operaciones de rescate en casos similares anteriormente. A principios de este año, más de 120 ciudadanos indios fueron repatriados de centros de estafa cibernética en Myanmar, tras esfuerzos de rescate adicionales realizados durante el año anterior.
