Operación Jackal IV de INTERPOL
INTERPOL ha reportado 58 arrestos, 263 sospechosos identificados y $2.67 millones incautados tras una operación realizada en 22 países, cuyo objetivo fueron las estafas de inversión en criptomonedas, fraudes románticos y redes de lavado de dinero. Según un comunicado oficial de INTERPOL publicado el 25 de agosto, la Operación Jackal IV se llevó a cabo durante ocho meses, desde noviembre de 2025 hasta junio de 2026, y se centró en los sistemas financieros utilizados por grupos del crimen organizado en África Occidental.
Participación Internacional
Las autoridades de 22 países de seis continentes participaron en la operación, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Argentina, Nigeria, Rumanía y varios países europeos. Los investigadores se enfocaron en grupos como Black Axe y organizaciones criminales similares, acusadas de llevar a cabo estafas románticas, inversiones en criptomonedas falsas, fraudes por correo electrónico empresarial y otros delitos financieros.
Acciones de la Policía
La policía también rastreó empresas ficticias, cuentas bancarias, billeteras digitales y proveedores de servicios externos utilizados para recibir o ocultar dinero robado. Durante la operación, INTERPOL ayudó a las agencias participantes a intercambiar información de inteligencia a través de fronteras, analizar actividades financieras y coordinar el trabajo de aplicación de la ley. La organización también proporcionó capacitación especializada a los investigadores que manejan casos de lavado de dinero.
“Al seguir los flujos financieros ilícitos a través de las fronteras, estamos atacando la raíz del crimen organizado y dificultando cada vez más que las redes criminales obtengan beneficios de sus actividades”, dijo Tomonobu Kaya, director del Centro de Delitos Financieros y Anticorrupción de INTERPOL.
Resultados de la Operación
La Operación Jackal IV resultó en 58 arrestos y la identificación de otras 263 personas sospechosas de vínculos con las redes criminales objetivo, según INTERPOL. En Argentina, la policía federal descubrió una red de Crime-as-a-Service sospechosa de proporcionar dominios de sitios web y apoyo al lavado de dinero a grupos del crimen de África Occidental. Los investigadores identificaron a 196 personas conectadas a la operación y arrestaron a 17 sospechosos.
Las autoridades sudafricanas llevaron a cabo la mayor acción de aplicación reportada en la operación, arrestando a 39 personas durante redadas en siete lugares en Johannesburgo. La policía vinculó los sitios a un grupo acusado de llevar a cabo estafas románticas e inversiones fraudulentas contra jubilados en países de habla inglesa.
Incautaciones y Arrestos en Rumanía
Según INTERPOL, los miembros de la red manejaban diferentes etapas del fraude, con algunos trabajando como agentes de “conversión” y otros como agentes de “retención”. La policía incautó $2.67 millones, bloqueó 257 cuentas bancarias y recopiló evidencia durante las redadas en Johannesburgo. Un equipo de apoyo de INTERPOL también trabajó en Sudáfrica para ayudar a los investigadores locales a examinar los vínculos financieros e internacionales de la red.
El comunicado de la agencia enumera 17 arrestos en Argentina y 39 en Sudáfrica, lo que representa 56 de los 58 arrestos mencionados. Sin embargo, el mismo comunicado informa por separado de 11 arrestos en Rumanía, lo que eleva las cifras a nivel país mencionadas en la declaración a 67.
Investigaciones en Europa
La policía rumana desmanteló un centro de llamadas acusado de ofrecer a los inversores grandes retornos de acciones y criptomonedas. INTERPOL indicó que los sospechosos redirigieron los depósitos de las víctimas a billeteras electrónicas bajo su control, en lugar de invertir el dinero en oportunidades legítimas. Los investigadores estimaron que el grupo robó y lavó alrededor de €143 millones en todo el mundo.
La policía arrestó a 11 personas e incautó aproximadamente €330,000 en efectivo y criptomonedas, así como seis propiedades y varios relojes de lujo. En Italia, los investigadores identificaron a una persona sospechosa de estar involucrada en una red de lavado de dinero que operaba en toda Europa.
Conclusiones y Operaciones Futuras
La Operación Jackal IV también descubrió que algunos grupos del crimen de África Occidental estaban comprando herramientas de Crime-as-a-Service de proveedores externos, a menudo a través de mercados de la dark web. INTERPOL señaló que tales arreglos permitieron a los grupos de fraude externalizar la infraestructura del sitio web, el lavado de dinero y otros trabajos técnicos, en lugar de gestionar cada parte de sus operaciones internamente.
En julio, crypto.news informó sobre otra operación de INTERPOL que produjo 5,811 arrestos e interceptó $293 millones en activos ilícitos en 97 países y territorios. La Operación First Light también identificó a más de 142,000 víctimas y bloqueó más de 31,000 cuentas bancarias mientras apuntaba a estafas románticas, fraudes de inversión y lavado de dinero relacionado.
Estados Unidos fue uno de los 22 países que participaron en la Operación Jackal IV, aunque el comunicado de INTERPOL no describió un arresto específico en EE. UU. ni la incautación de activos de la operación. Las autoridades estadounidenses han perseguido por separado redes en el extranjero acusadas de apuntar a residentes de EE. UU. con esquemas similares de estafas románticas e inversiones en criptomonedas.
