Designación de Grupos Criminales en Brasil
El Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC), considerados los grupos criminales más grandes de Brasil, han sido designados como organizaciones terroristas por el gobierno de Estados Unidos. Estos dos grupos han estado involucrados en el uso de criptomonedas como herramienta de lavado de dinero para sus actividades de tráfico de drogas, tanto en Brasil como a nivel internacional. La administración de Donald Trump ha llevado la designación de organizaciones criminales como terroristas a un nuevo nivel, incluyéndolas en esta categoría debido a sus actividades delictivas.
Anuncio del Secretario de Estado
El miércoles, el Secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la designación de estos dos grupos criminales brasileños como Terroristas Globales Designados Especialmente (SDGTs) y reveló su intención de clasificarlos también como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs) a partir del 5 de junio. Según Rubio, estos grupos
«comandan miles de miembros y han orquestado ataques brutales contra oficiales de policía brasileños, funcionarios públicos y civiles»
, además de haber expandido sus actividades más allá de las fronteras de Brasil.
Uso de Criptomonedas y Lavado de Dinero
Esta medida se produce tras la presión ejercida por el senador Flavio Bolsonaro, oponente del presidente Lula en las próximas elecciones. Se ha señalado que estos grupos utilizan criptomonedas para el lavado de dinero, añadiendo un elemento digital a sus operaciones. Datos obtenidos por medios locales a través de solicitudes públicas indican que estas organizaciones son dos de los mayores lavadores de dinero en criptomonedas en el país, con la Policía Federal apuntando incluso a un grupo vinculado tanto al PCC como al grupo terrorista libanés Hezbollah.
Operaciones de Minería de Bitcoin
Informes indican que el PCC ha estado llevando a cabo operaciones de minería de bitcoin como fachada para el lavado de dinero desde 2024, cuando la policía de São Paulo descubrió un vínculo entre la empresa minera Jacatorta y la organización a través de Anselmo Santa Fausta, conocido como Cara Preta, un operativo de alto nivel del PCC. Recientemente, otra operación minera vinculada al PCC fue descubierta durante la Operación Contención en Río de Janeiro, donde se incautaron docenas de dispositivos ASIC.
Designaciones Adicionales por el Departamento de Estado de EE. UU.
El Departamento de Estado de EE. UU. también ha designado a pandillas como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, que han sido vinculados al lavado de dinero de activos digitales y actividades de tráfico de drogas a nivel global, como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs). Además, el gobierno de EE. UU. ha designado a doce individuos y dos empresas involucradas en operaciones de lavado de dinero para el Cartel de Sinaloa.
