Introducción
El líder de la minoría del Senado de EE. UU., Chuck Schumer, presentó el 30 de julio la Ley de Creación de la Oficina Anticorrupción, que propone la creación de una agencia federal con la autoridad para investigar y perseguir la corrupción en el poder ejecutivo. Los senadores Andy Kim, Alex Padilla y Jeff Merkley se unieron a Schumer como coauspiciadores originales.
Divulgación Financiera de Donald Trump
El proyecto de ley menciona la divulgación financiera de 2025 del expresidente Donald Trump, que indica que recibió al menos $2 mil millones en inversiones e intereses comerciales, de los cuales más de $1.4 mil millones están relacionados con empresas de criptomonedas. Sin embargo, la propuesta no establece que los ingresos divulgados provengan de conductas ilegales.
La cifra relacionada con criptomonedas representa una agregación de entradas en la divulgación, en lugar de un total único calculado por la Oficina de Ética del Gobierno. La presentación informa sobre ingresos y montos de transacciones, pero no sobre la ganancia neta que aparecería en una declaración de impuestos.
Propuesta de la Oficina Anticorrupción
La propuesta de Schumer colocaría a la Comisión Federal de Elecciones, la Oficina de Ética del Gobierno y la Oficina del Consejero Especial dentro de una oficina independiente. Una junta de siete miembros, confirmada por el Senado, supervisaría investigaciones, citaciones, acciones de cumplimiento e informes públicos. Además, la legislación permitiría a los fiscales generales estatales y a demandantes privados buscar la recuperación de fondos supuestamente obtenidos a través de la corrupción.
Su resumen oficial describe la devolución de fondos, daños triples y premios para demandantes exitosos. También propone un Fondo de Libertad de Influencia autofinanciado.
Supervisión y Estructura
Una división de tres jueces de la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito de D.C. podría nombrar miembros temporales de la junta cuando las vacantes amenacen la operación de la oficina, con el objetivo de prevenir que un presidente o el Senado deshabiliten la agencia dejando asientos vacantes.
Detalles de la Divulgación de Trump
La divulgación certificada de Trump enumera $635.1 millones en regalías de Celebration Coins y registra cientos de millones de dólares en ventas de tokens de World Liberty Financial, transacciones de acciones y billeteras de criptomonedas, además de $196.9 millones vinculados a una empresa matriz relacionada con stablecoins. En conjunto, las entradas relacionadas con criptomonedas superan los $1.4 mil millones.
Estas cifras describen ingresos y ganancias divulgadas, no necesariamente las ganancias personales después de impuestos de Trump. Como se informó anteriormente, la presentación mostró que las criptomonedas generaron más ingresos que los complejos turísticos y otros negocios inmobiliarios de Trump durante 2025.
Alegaciones y Respuestas
El proyecto de ley establece que la familia de Trump tenía más de $1 mil millones en un fondo de criptomonedas conectado a gobiernos extranjeros, haciendo referencia a una inversión respaldada por los Emiratos Árabes Unidos en World Liberty Financial. Estos son hallazgos legislativos y alegaciones, no un juicio judicial que confirme que ocurrió corrupción.
La secretaria de prensa adjunta principal de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que las inversiones de Trump se mantenían en cuentas totalmente discrecionales administradas por instituciones financieras independientes de terceros, y sostuvo que no había «conflictos de interés».
Trump también ha declarado que no maneja sus finanzas personales mientras ejerce como presidente.
Conclusiones y Próximos Pasos
Schumer describió el sistema de supervisión federal existente como un «mosaico roto» y argumentó que sus agencias no estaban diseñadas para abordar la conducta actual del poder ejecutivo. La Casa Blanca disputa la premisa de que los ingresos comerciales de Trump crean un conflicto ilegal.
El texto completo del proyecto de ley publicado aún mostraba un marcador en lugar de un número de proyecto de ley del Senado el 31 de julio. El anuncio de lanzamiento enumeró cuatro patrocinadores demócratas y ningún coauspiciador republicano. La medida debe ser aprobada por ambas cámaras antes de llegar a Trump, quien podría vetarla.
La propuesta también se enmarca en un debate más amplio sobre la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales. La senadora Cynthia Lummis publicó un texto actualizado del Senado el 22 de julio, después de que el proyecto de ley pasara por el Comité Bancario con una votación de 15 a 9. La senadora Elizabeth Warren argumentó que las disposiciones éticas actuales no restringirían adecuadamente los intereses en criptomonedas del presidente, mientras que los partidarios continúan buscando un acuerdo bipartidista.
Crypto.news informó que la Ley CLARITY aún enfrenta disputas sobre disposiciones éticas y bancarias mientras los partidarios presionan por una votación. Se programó que el Senado se reuniera nuevamente el 3 de agosto, pero no se ha anunciado un cronograma para el proyecto de ley anticorrupción de Schumer. Sus próximos pasos podrían incluir numeración formal, remisión a comités y audiencias antes de cualquier consideración en el pleno.
