Denuncia de Enjuiciamiento por Fraude de Criptomonedas en India
La Dirección de Ejecución (ED) de India ha presentado una denuncia de enjuiciamiento en un caso de fraude de criptomonedas que involucra más de 20 millones de dólares en activos digitales robados. Además, ha embargado activos por un valor aproximado de 64.55 crore INR (alrededor de 6.83 millones de dólares) vinculados a los presuntos beneficios del crimen. La denuncia nombra a Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra, Tomar Group of Industries Private Limited y Exahomes Realtors.
Detalles del Caso
Este caso surge de las acusaciones de que los inversores en criptomonedas fueron engañados a través de sitios web falsos diseñados para parecerse al intercambio de criptomonedas Coinbase, con sede en EE. UU. Los investigadores alegan que Chirag Tomar, quien actualmente se encuentra bajo custodia en los Estados Unidos, desempeñó un papel central en el esquema. La agencia ha indicado que se obtuvieron pruebas y detalles del caso de las autoridades estadounidenses a través de canales del Tratado de Asistencia Legal Mutua como parte de la investigación.
Las autoridades alegan que el grupo creó sitios web fraudulentos que imitaban a Coinbase y los utilizó para recopilar credenciales de inicio de sesión y detalles de autenticación de usuarios desprevenidos. Una vez obtenido el acceso, se alega que las tenencias de criptomonedas fueron transferidas de las cuentas de las víctimas a billeteras controladas por los acusados. Los registros judiciales en los Estados Unidos muestran que Tomar fue arrestado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el aeropuerto de Atlanta en diciembre de 2023. Posteriormente, se declaró culpable de conspiración de fraude electrónico y fue condenado a 60 meses de prisión, seguidos de dos años de libertad supervisada.
Operación Fraudulenta
Los fiscales estadounidenses alegan que la operación funcionó desde al menos junio de 2021 y tuvo como objetivo a víctimas en los Estados Unidos y otros países a través de sitios web falsificados de Coinbase. Según los documentos judiciales, los estafadores utilizaron dominios diseñados para imitar los servicios de Coinbase, incluida una versión falsa de la plataforma Coinbase Pro del intercambio. Además, los fiscales alegan que los miembros del esquema se hicieron pasar por representantes de atención al cliente de Coinbase y, en algunos casos, utilizaron software de escritorio remoto para acceder a las cuentas de las víctimas. Una víctima en Carolina del Norte supuestamente perdió más de 240,000 dólares en febrero de 2022.
Impacto y Consecuencias
Las autoridades estadounidenses han indicado que el esquema generó más de 20 millones de dólares en criptomonedas robadas de cientos de víctimas. Los documentos judiciales también alegan que algunos de los beneficios se gastaron en vehículos de lujo y viajes internacionales, incluidos viajes a Dubái. Los investigadores indios han afirmado que, tras el robo de la criptomoneda, los activos se movieron a través de múltiples billeteras y se convirtieron en otros activos digitales virtuales para oscurecer la pista de la transacción. La agencia ha indicado que los fondos fueron finalmente convertidos en moneda india a través de transacciones de igual a igual y canalizados a cuentas bancarias vinculadas a Chirag Tomar y otros individuos acusados. Estos fondos fueron luego supuestamente utilizados para adquirir propiedades y otros activos en India, según la investigación.
Regulación del Sector de Activos Digitales
La denuncia de enjuiciamiento se produce en un momento en que las autoridades indias continúan endureciendo la supervisión del sector de activos digitales bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero. Según las reglas aplicadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, los intercambios de criptomonedas y otros proveedores de servicios de activos virtuales están obligados a mantener registros de clientes, realizar verificaciones de conocimiento del cliente y reportar transacciones sospechosas. La Dirección de Ejecución actúa como una de las agencias clave responsables de investigar el presunto lavado de dinero que involucra activos digitales.
