Crimen Organizado y Criptomonedas en Irlanda
Las bandas de crimen organizado en Irlanda están alquilando bóvedas para almacenar claves privadas y frases semilla que controlan las billeteras de criptomonedas, así como efectivo, relojes de lujo y bolsos, según ha informado el jefe de la Oficina de Activos Criminales. El Superintendente Jefe de Policía Michael Gubbins, quien dirige esta oficina, la agencia de confiscación de activos del estado irlandés, declaró al Sunday Independent que esta práctica surgió de sus propias investigaciones y ha sido reportada al Comité Directivo de Prevención de Lavado de Dinero del gobierno.
Contenido de las Bóvedas y Nuevas Regulaciones
El contenido de las bóvedas, indicó,
«podría incluir claves de criptomonedas, efectivo, relojes o incluso pasaportes»
. Agregó:
«De nuevo, esto se basa en nuestra experiencia y en lo que hemos observado en esos casos»
. El comité se está preparando para las nuevas regulaciones de la UE que entrarán en vigor el próximo verano, las cuales prohibirán las transacciones en efectivo superiores a €10,000 y requerirán que las empresas identifiquen a cualquier persona que gaste €3,000 o más en efectivo. Los proveedores de servicios de activos criptográficos, los minoristas de bienes de lujo y las plataformas de crowdfunding enfrentarán una supervisión más estricta.
Estrategia Nacional y Uso de Criptomonedas
Irlanda publicó su primera estrategia nacional de prevención de lavado de dinero el mes pasado, tras un plan de acción que endureció las salvaguardias relacionadas con las criptomonedas. Las bandas recurren a las criptomonedas para diversificar el riesgo de confiscación y por la cobertura que creen que estas ofrecen.
«Creen que hay un grado de anonimato asociado a ello»
, comentó Gubbins en una entrevista relacionada con el informe, aunque también señaló la volatilidad de precios y el riesgo de perder las contraseñas de las billeteras como problemas a considerar.
Sin embargo, el uso de criptomonedas en Irlanda es «todavía bastante básico», afirmó al periódico, y el efectivo sigue siendo la forma dominante de dinero sucio.
«Sigue siendo un negocio en efectivo para aquellos involucrados en el tráfico de drogas»
. La oficina ha observado, en cambio, a lavadores de dinero profesionales a la carta, incluidos los operadores de hawala, un sistema de transferencia informal en el que el efectivo depositado en un país se paga en otro sin cruzar una frontera. Gubbins estimó la comisión en aproximadamente el 6%.
Confiscaciones y Resultados
En una de estas investigaciones, la oficina confiscó €230,000 de una caja de seguridad en una empresa de bóvedas privadas. Además, la oficina está trabajando por separado en la mayor confiscación de criptomonedas en su historia, habiendo descifrado la primera de 12 billeteras en marzo con la ayuda de Europol. Estas billeteras contienen 6,000 BTC que fueron confiscados a un cultivador de cannabis en 2019, cuyas claves privadas fueron anotadas y escondidas en una funda de caña de pescar que luego se perdió. Gubbins mencionó que más de €130 millones de los €360 millones en posesión han sido realizados hasta ahora. La oficina devolvió casi €15 millones al tesoro irlandés el año pasado.
