Capacitación en Activos Virtuales por la Oficina del Fiscal Público de Argentina
La Oficina del Fiscal Público de Argentina ha capacitado a fiscales, funcionarios y personal para rastrear, analizar y confiscar activos virtuales, dado que las criptomonedas desempeñan un papel cada vez más importante en las investigaciones criminales en todo el país. El Ministerio Público Fiscal (MPF) informó que llevó a cabo un curso especializado titulado «Activos Virtuales: Análisis Financiero, Rastreo, Detección y Confiscación» como parte de su programa académico opcional, con sesiones realizadas de forma remota el 19 de agosto y el 2 de septiembre.
Contenido del Curso
La capacitación estuvo restringida a empleados, funcionarios y magistrados dentro de la institución y se centró en el conocimiento técnico necesario cuando los activos digitales se convierten en parte de investigaciones financieras o criminales. Carmen Chena, abogada especializada en controles contra el lavado de dinero, dirigió las sesiones a través de Zoom.
El programa abarcó el análisis financiero de billeteras digitales, el rastreo de criptomonedas, la recuperación de activos y los procedimientos legales disponibles cuando los investigadores buscan restringir o confiscar fondos digitales. Los participantes estudiaron el marco legal interno de Argentina junto con las normas internacionales que rigen los activos virtuales y examinaron la estructura del ecosistema de criptomonedas.
Investigaciones Criminales y Criptomonedas
El rastreo de criptomonedas ya se ha convertido en parte de varios casos importantes en Argentina, lo que requiere que los investigadores sigan las transacciones a través de billeteras, redes blockchain y exchanges. En julio, un juez argentino ordenó la identificación de las personas detrás de 25 billeteras de criptomonedas conectadas a la investigación de $LIBRA y ordenó congelar los activos vinculados a las direcciones.
«Los investigadores habían reconstruido movimientos que involucraban millones de dólares a través de varias redes blockchain.»
Un informe del Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina encontró que cuatro de las ocho billeteras identificadas como pertenecientes al Libra Team habían consolidado fondos en una sola dirección. Las autoridades luego rastrearon 498,539 USDT transferidos a través de un protocolo cross-chain a una billetera en la red Tron.
El Caso de $LIBRA
El caso de $LIBRA ha proporcionado a los investigadores argentinos un ejemplo reciente del trabajo técnico requerido cuando los activos cripto se mueven a través de varias direcciones y plataformas de trading. Crypto.news informó anteriormente en julio que los investigadores estaban examinando aproximadamente $8.2 millones que habían permanecido inactivos antes de moverse nuevamente en mayo a través de billeteras bajo escrutinio judicial.
La investigación se deriva del lanzamiento de LIBRA en febrero de 2025, un token promovido en redes sociales por el presidente argentino Javier Milei. Su precio subió rápidamente tras la publicación de Milei antes de colapsar, lo que desencadenó investigaciones criminales y civiles sobre las personas involucradas en el proyecto.
Desarrollo del Ecosistema Cripto en Argentina
La capacitación del MPF se produce en un momento en que el uso de criptomonedas ha permanecido sustancial en Argentina. Las stablecoins representaron el 94% del volumen de comercio de criptomonedas denominadas en pesos, según datos publicados por a16z Crypto el 30 de agosto utilizando cifras de Artemis. El análisis estimó que aproximadamente uno de cada cinco argentinos utiliza criptomonedas.
Las empresas de criptomonedas que operan en Argentina han enfrentado un sistema de registro y cumplimiento más definido a medida que las autoridades incorporan a los proveedores de activos virtuales dentro de las estructuras de supervisión financiera existentes. La Comisión Nacional de Valores, conocida localmente como CNV, mantiene el registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales del país.
Conclusión
Para los fiscales que investigan transacciones dentro de ese ecosistema en expansión, el curso del MPF cubrió tanto las normas nacionales como internacionales aplicables a los activos virtuales, junto con los métodos prácticos utilizados para analizar billeteras, rastrear transacciones y aplicar medidas cautelares a los fondos de criptomonedas.
