Investigación sobre Arbistar
Las autoridades españolas que investigan la plataforma de criptomonedas fraudulenta Arbistar han descubierto movimientos masivos de Bitcoin tras su colapso. Nuevos detalles han surgido en la investigación sobre Arbistar, la plataforma que estafó a decenas de miles de inversores.
Colapso y Estafa
Hallazgos recientes de la Guardia Civil revelan que las carteras digitales vinculadas a la empresa, ahora desaparecida, realizaron transferencias masivas de Bitcoin incluso después de su colapso, según informes de Teneriffa News. La saga comenzó en septiembre de 2020, cuando Arbicorp, la empresa matriz que operaba desde el sur de Tenerife, congeló repentinamente las cuentas de los inversores, alegando un «fallo» en sus bots de trading automatizados de criptomonedas.
Prometiendo retornos semanales de alrededor del 28%, el esquema atrajo a decenas de miles de víctimas en 30 provincias españolas, así como en jurisdicciones internacionales como México, Venezuela, Francia y Andorra. Las autoridades españolas clasificaron más tarde a Arbistar como un esquema piramidal que afectó a hasta 32,000 inversores, con daños iniciales estimados entre $111 millones y más de $220 millones.
Manipulación de Activos Digitales
Sin embargo, el último informe de la Guardia Civil detalla cómo los activos digitales fueron manipulados activamente para ocultar las pistas de los fondos. Los investigadores descubrieron que justo cuando la plataforma colapsó en septiembre de 2020, aproximadamente 881 Bitcoin fueron desviados a carteras externas. El movimiento de fondos se intensificó drásticamente meses después.
Entre enero y marzo de 2021, las carteras vinculadas a los principales acusados registraron entradas y salidas masivas que superaron colectivamente los 20,000 Bitcoin, valorados en más de $1.1 mil millones en ese momento, según el precio del Bitcoin el 31 de marzo de 2021, o alrededor de $1.6 mil millones en la actualidad.
Consecuencias Legales
Los fiscales españoles en 2020 afirmaron que aproximadamente $1 mil millones en fondos de inversores no estaban contabilizados. Las autoridades señalaron que estas transacciones fueron canalizadas a individuos dentro del círculo interno de los administradores sin ningún precedente operativo legítimo, lo que apunta fuertemente a una operación de ocultación de activos.
El rastreo financiero en curso corre paralelo a los procedimientos penales que ya han derribado al liderazgo central de la plataforma. El fundador, Santiago Fuentes Jover, y el socio, Diego Fernández Nojarova, enfrentan cargos por fraude agravado, falsificación de documentos y pertenencia a una organización criminal. Tras las sentencias iniciales, la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional impuso largas penas de prisión, aumentando las sentencias a 16 años y 11 años, respectivamente.
Continuación de la Investigación
Con múltiples individuos nombrados formalmente en la investigación en curso sobre lavado de dinero, las autoridades españolas continúan sus esfuerzos para rastrear completamente la extensa red de criptomonedas vinculada a la empresa de Tenerife en quiebra. La investigación contra este presunto gran esquema Ponzi de criptomonedas en España ahora estará a cargo del Tribunal Nacional.
