Fallo del Tribunal Superior del Reino Unido sobre Bitcoin
Un fallo del Tribunal Superior del Reino Unido ha sometido las reclamaciones sobre más de 61,000 Bitcoin a la ley china, poniendo en riesgo las ganancias potenciales de aproximadamente 16,000 víctimas de fraude, según Caixin. El 12 de octubre, el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales dictó un juicio que podría limitar a los inversores chinos a recuperar únicamente su capital e intereses, en lugar de beneficiarse de la apreciación de Bitcoin.
Contexto del Caso
La criptomoneda en disputa está vinculada a una operación de recaudación de fondos ilegal dirigida a través de Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, también conocida como Tianjin Blue Sky Ge Rui. La decisión del Tribunal Superior se centra en determinar qué ley de país rige los derechos de propiedad que los inversores afirman tener. En su fallo, el Sr. Justicia Turner dejó preguntas sobre el contenido, efecto y prueba de la ley china para una etapa posterior, en lugar de determinar el derecho de cada solicitante.
Duan & Duan UK LLP, en su relato de la decisión, indicó que el Director de Procesamientos Públicos inició procedimientos de recuperación civil bajo la Parte 5 de la Ley de Productos del Delito de 2002. La firma explicó que los inversores han solicitado bajo la Sección 281, que permite a las personas buscar una declaración de que la propiedad sujeta a recuperación les pertenece. Los solicitantes deben establecer un interés de propiedad; una reclamación personal contra el estafador por reembolso no es suficiente, según la firma.
Reacciones y Comentarios
Jackson Ng, socio de Duan & Duan, comentó que la firma está revisando la decisión con sus clientes:
«Estamos considerando el fallo cuidadosamente con nuestros clientes y continuaremos persiguiendo sus reclamaciones».
En la explicación de la firma, el tribunal trató las inversiones y la conversión de dinero en Bitcoin como transacciones centradas en China. La posterior presencia de la criptomoneda en Inglaterra no estableció que la ley inglesa regía los derechos originales de los inversores.
Consecuencias del Fraude
Como informó anteriormente crypto.news, Qian Zhimin recibió una sentencia de prisión de 11 años y ocho meses en el Tribunal de la Corona de Southwark el 11 de noviembre de 2025. Según ese informe, el fraude afectó a más de 128,000 personas en China entre 2014 y 2017. Qian, también conocido como Yadi Zhang, se declaró culpable de dos cargos de lavado de dinero en septiembre de 2025 antes de que la jueza Sally-Ann Hales impusiera la sentencia. El informe de noviembre valoró el Bitcoin confiscado en más de $6 mil millones en ese momento.
En su informe de septiembre de 2025 sobre la operación de Qian, la publicación describió productos de inversión que prometían rendimientos de hasta el 300%. El informe indicó que muchos inversores tenían entre 50 y 75 años y habían comprometido cantidades que iban desde cientos de miles hasta decenas de millones de yuanes.
Incautaciones y Recuperación de Activos
Según el contexto fáctico acordado del fallo de octubre, la Policía Metropolitana registró una propiedad en Londres y una caja de seguridad el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2018. Los oficiales incautaron dispositivos y llaves utilizadas para acceder a Bitcoin, con activos adicionales recuperados cuando Qian fue arrestado en abril de 2024.
En la cobertura reciente de las incautaciones en el Reino Unido, se informó que la Policía de Avon y Somerset recuperó 20.21 Bitcoin, otros activos digitales y fondos bancarios valorados en £1,032,487.86. Según el anuncio policial fechado el 27 de agosto, los investigadores rastrearon los activos hasta mercados de la darknet que operaban entre 2016 y 2019.
Proceso de Remisión en EE. UU.
Para los lectores estadounidenses, el Departamento de Justicia de EE. UU. explica que su proceso de remisión puede compensar a las víctimas de delitos elegibles utilizando activos confiscados. El departamento describe la remisión como discrecional y distinta de la restitución ordenada por el tribunal. Según la guía del departamento, los solicitantes deben demostrar una pérdida financiera específica causada directamente por el delito, entre otros requisitos de elegibilidad.
Las autoridades deben identificar, incautar y confiscar activos antes de que pueda ocurrir la remisión. Según el DOJ, la compensación proviene de los ingresos netos de la confiscación después de los costos asociados. Cuando esos ingresos no alcanzan las pérdidas combinadas de las víctimas elegibles, el dinero se distribuye proporcionalmente.
En un anuncio del 13 de marzo, la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Maine informó que el departamento devolvería aproximadamente $470,735 a dos víctimas de fraude de inversión en criptomonedas. Según los registros judiciales citados en el anuncio, los criminales recibieron más de $800,000 pertenecientes a las víctimas en 2022.
