Resumen del Caso de Robo de Bitcoin
Malone Lam, el presunto líder de un grupo acusado de robar más de 240 millones de dólares en Bitcoin a un inversor de Washington D.C., se ha programado para una audiencia de acuerdo de culpabilidad. Esto ocurre tras la admisión de culpabilidad de otros diez acusados en este extenso caso de robo de criptomonedas.
Detalles del Robo
La Associated Press informó que Lam, un singapurense de 22 años, comparecerá ante el tribunal el martes, casi dos años después de que los fiscales lo acusaran a él y a sus asociados de utilizar ingeniería social para sustraer más de 4,100 Bitcoin de un inversionista de criptomonedas en agosto de 2024. En total, dieciocho personas han sido imputadas en este caso, y Lam se convertirá en el undécimo en declararse culpable.
El Ataque y sus Consecuencias
El caso se centra en un ataque ocurrido el 18 de agosto de 2024 contra un residente de Washington, identificado como «Víctima 7«. Los fiscales afirmaron que el grupo apuntó a este hombre porque era un inversionista de criptomonedas adinerado. Utilizaron tácticas engañosas, haciéndose pasar por representantes de Google y del intercambio de criptomonedas Gemini.
«¡Oh, Dios mío! Hermano, hermano, ¡voy a perder la cabeza!»
La criptomoneda robada fue movida a través de múltiples plataformas de intercambio mientras los lavadores de dinero trabajaban para convertir partes de los ingresos en moneda fiduciaria.
Investigaciones y Arrestos
Los investigadores rastrearon el robo y descubrieron que Lam y sus asociados habían trabajado juntos en otros robos multimillonarios desde finales de 2023. Lam fue arrestado en septiembre de 2024, después de que los investigadores rastrearan una juerga de gastos que incluía autos de lujo y mansiones. Lam gastó más de 569,000 dólares en una sola noche en un club de Los Ángeles.
Los fiscales alegaron que Serrano, otro miembro del grupo, creó una cuenta en un intercambio de criptomonedas para mantener casi 30 millones de dólares en activos robados, pero no logró ocultar su dirección de protocolo de internet, lo que llevó a su identificación.
Violencia y Amenazas
Los ataques físicos relacionados con criptomonedas han aumentado. Aproximadamente una semana después del robo, varios hombres enmascarados interceptaron a los padres de Chetal, otro acusado, en un intento de presionarlo para que entregara su parte de la criptomoneda robada.
Impacto y Reacciones
Chainalysis estimó que los criminales robaron más de 30 millones de dólares a través de ataques físicos exitosos relacionados con criptomonedas en todo el mundo durante la primera mitad de 2026. La investigadora de ciberseguridad Allison Nixon advirtió sobre la creciente amenaza de estos delitos y la necesidad de más recursos para combatirlos.
Conclusiones del Caso
La Jueza de Distrito de EE. UU. Colleen Kollar-Kotelly ha sentenciado a tres de los co-conspiradores de Lam. El caso de Lam es parte de una serie de grandes robos de criptomonedas, donde los atacantes han apuntado a personas en lugar de explotar el código de blockchain. Las pérdidas por fraude relacionado con criptomonedas han sido significativas, con el FBI recibiendo más de 181,565 quejas relacionadas con criptomonedas en 2025.
