Condena de un Corredor de Criptomonedas
Un corredor de criptomonedas colombiano conocido como «Rey» ha sido condenado a 160 meses de prisión federal por ayudar a lavar 14.5 millones de dólares en ganancias de drogas utilizando USDT de Tether y por participar en una conspiración de importación de cocaína. La operación conectó a narcotraficantes colombianos, un intercambio de criptomonedas estadounidense no autorizado y una red de empresas fantasma. Los fiscales también aseguraron una orden de confiscación de 14.75 millones de dólares, mientras que cinco coacusados recibieron sentencias de prisión. Esta operación ha llevado al corredor a más de 13 años tras las rejas.
Detalles del Caso
El miércoles 21 de octubre de 2026, los fiscales federales anunciaron que Leonardo de Jesús Zuluaga Duque, de 63 años, recibió una sentencia de 160 meses de prisión por su papel en el lavado de aproximadamente 14.5 millones de dólares y en la conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos. El caso también expuso una operación financiera mucho más grande que manejaba cientos de millones de dólares.
Entre mayo y noviembre de 2023, Zuluaga Duque trabajó junto a varios asociados para mover aproximadamente 14.5 millones de dólares en ganancias del tráfico de drogas a través de una red de lavado de criptomonedas transfronteriza.
Operación Financiera
La operación tenía un manual financiero sencillo: las ganancias criminales se convertían en la stablecoin USDT en Colombia, se transferían a un intermediario estadounidense y se cambiaban por dólares estadounidenses. Estos dólares luego viajaban a través de empresas fantasma estadounidenses antes de regresar a negocios colombianos, donde se convertían en pesos y se distribuían.
En el centro de la operación estadounidense estaba Maximilien de Hoop Cartier, un ciudadano argentino que afirmaba tener conexiones con la famosa dinastía de joyería Cartier. Cartier operaba un negocio de transmisión de dinero de criptomonedas no autorizado a través de empresas presentadas a los bancos como legítimas empresas tecnológicas.
Los fiscales afirmaron que su operación procesó más de 470 millones de dólares en ganancias ilícitas, superando con creces los 14.5 millones de dólares directamente atribuidos a las actividades de lavado de Zuluaga Duque. Cartier se declaró culpable anteriormente y recibió ocho años de prisión federal.
Conexiones con el Narcotráfico
Las transacciones de criptomonedas eran solo la mitad del problema. Los investigadores federales también conectaron a Zuluaga Duque con una operación destinada a traer cocaína de Colombia a Nueva York. En noviembre de 2023, fuentes confidenciales que trabajaban con las fuerzas del orden organizaron una transacción que involucraba aproximadamente nueve kilogramos de pasta de cocaína. Los fiscales dijeron que el material estaba destinado a ser procesado en cocaína antes de ser entregado al estado de Nueva York.
Adrian Fernando Areiza Ceballos entregó los narcóticos a un oficial encubierto, mientras que Zuluaga Duque cobró una comisión por ayudar a organizar la transacción.
La operación continuó hasta febrero de 2024, cuando los investigadores organizaron otra compra prospectiva que involucraba aproximadamente 100 kilogramos de pasta de cocaína. La policía colombiana posteriormente ejecutó órdenes de registro y recuperó aproximadamente 111 kilogramos.
Arresto y Consecuencias
Las autoridades colombianas arrestaron a Zuluaga Duque y otros acusados en Medellín el 30 de abril de 2024, con la asistencia de Interpol. La fiscal estadounidense Jamie McDonald dijo que los acusados explotaron las criptomonedas, las empresas fantasma y los canales bancarios tradicionales para mover ganancias criminales a través de fronteras internacionales. McDonald declaró:
«El acusado y sus conspiradores operaron un esquema internacional sofisticado para utilizar criptomonedas, una red de empresas fantasma en los EE. UU. y Colombia, y numerosas cuentas de criptomonedas.»
El juez federal ordenó a Zuluaga Duque la confiscación de 14,751,846 dólares, junto con criptomonedas asociadas a cuatro direcciones bajo su control. También recibió cinco años de libertad supervisada. Todos los cinco coacusados han sido sentenciados ahora, con penas de prisión que van de tres a ocho años.
Este caso presenta una distinción incómoda para cualquiera que retrate las criptomonedas como el único mecanismo de lavado: las transferencias de USDT movieron el valor a través de fronteras, pero los bancos convencionales, las empresas fantasma y las transacciones en dólares fueron indispensables para convertir ese valor de nuevo en pesos colombianos utilizables.
