Reclutamiento de Oficiales para Combatir el Crimen Financiero
Gran Bretaña reclutará 500 oficiales para rastrear y confiscar dinero proveniente de actividades criminales, respaldados por £500 millones durante tres años, anunció el Ministerio del Interior el martes. Este financiamiento se destinará a una nueva Estrategia de Prevención del Lavado de Dinero y Recuperación de Activos, y proviene del impuesto sobre el crimen económico aplicado a las empresas reguladas.
Distribución y Objetivos de los Oficiales
Los oficiales se distribuirán entre las fuerzas policiales, la Agencia Nacional del Crimen (NCA) y la Fiscalía de la Corona. La NCA estima que más de £100 mil millones son lavados a través del Reino Unido o mediante estructuras corporativas británicas cada año, y la amenaza «ha crecido en los últimos años debido al auge de las fintech, las criptomonedas y la inteligencia artificial», según el Ministerio del Interior.
Operación Destabilizar
Estos oficiales se basarán en la Operación Destabilizar, una investigación sobre redes de habla rusa que convierten efectivo en criptomonedas para grupos de crimen organizado. La NCA planea una nueva campaña de arrestos y confiscaciones de efectivo contra redes que, según afirma, facilitan grupos de ransomware, estados hostiles y el tráfico de drogas de clase A.
Resultados y Estrategias Futuras
Hasta ahora, la operación ha contabilizado 119 sospechosos de lavado arrestados y más de £25 millones confiscados en efectivo y criptomonedas en menos de un año. La NCA hizo esta solicitud públicamente la semana pasada. Su centro de crimen económico indicó en su informe anual que los criminales están haciendo «un uso innovador de productos de activos criptográficos para evadir la detección y mover valor ilícito a gran escala», y que desea expandir el modelo Destabilizar a otras redes mientras construye «una capacidad criptográfica más proactiva y basada en inteligencia».
Prioridades y Retornos del Gobierno
Los criptoactivos ocupan el tercer lugar en las nueve prioridades de crimen económico acordadas con el Tesoro y la Autoridad de Conducta Financiera. Sal Melki, director adjunto de la NCA para el crimen económico, afirmó que combatir el crimen financiero «se ha vuelto más complejo a medida que los criminales adoptan nuevas tecnologías», y que la inversión financiará un «servicio de inteligencia financiera innovador para el Reino Unido» y más capacidad para atacar la arquitectura financiera de los criminales.
Resultados Anteriores y Colaboraciones Internacionales
El gobierno estimó sus retornos del año pasado en casi £350 millones despojados a criminales, más de £1 mil millones negados, £26 millones devueltos a las víctimas y casi 4,000 condenas por lavado de dinero. Las agencias británicas han presionado a las empresas de criptomonedas anteriormente. La Operación Atlántico, realizada en colaboración con el Servicio Secreto de EE. UU., identificó 20,000 víctimas de phishing y congeló $12 millones en cuentas de Coinbase, Binance, Kraken y Tether en una semana de trabajo en la sede de la NCA en marzo.
