Detención de Trabajadores en Intercambios de Criptomonedas
Rusia ha detenido a más de 20 trabajadores en redadas realizadas en nueve intercambios de criptomonedas, en el marco de un presunto esquema de lavado de dinero vinculado a los ingresos de estafas. Según un comunicado oficial del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), las autoridades, en colaboración con el Ministerio del Interior, cerraron estos intercambios no registrados que operaban desde el distrito de negocios de Moscú.
Operación y Detalles del Esquema
Se alega que estos servicios se utilizaban para convertir dinero robado a través de estafas telefónicas en criptomonedas y enviarlo a cuentas controladas por coordinadores en Ucrania. La operación tuvo lugar en el Centro Internacional de Negocios de Moscú, comúnmente conocido como Moscú City, donde más de 20 empleados de los intercambios fueron detenidos.
El FSB afirmó que estos intercambios formaban parte de nueve canales coordinados desde el extranjero, utilizados para mover fondos fuera de Rusia mediante transacciones de criptomonedas. Las autoridades indicaron que el caso se centra en los ingresos de fraudes remotos dirigidos a ciudadanos rusos.
Victimas y Mensajeros
Según el FSB, las víctimas mantenían contacto continuo con centros de llamadas de estafas, seguían instrucciones detalladas de los estafadores y no se daban cuenta de la naturaleza de las transacciones que estaban llevando a cabo. Los investigadores alegan que los servicios de intercambio vendieron criptomonedas a las víctimas, incluidos pensionistas que actuaban bajo la influencia de los estafadores, antes de transferir los activos digitales a cuentas pertenecientes a lo que el FSB describió como manipuladores ucranianos.
Junto a los empleados de los intercambios, las autoridades detuvieron a supuestos cómplices de entre 18 y 25 años que, según la agencia, trabajaban como mensajeros. Los funcionarios señalaron que estos mensajeros recogían efectivo de individuos defraudados y lo entregaban a los puntos de intercambio de criptomonedas para su conversión, antes de que los fondos fueran supuestamente enviados al extranjero.
Investigación y Consecuencias Legales
El FSB también mencionó que muchas de las personas reclutadas para trabajar en los intercambios habían sido contratadas de forma remota desde diferentes regiones de Rusia, a pesar de carecer de conocimientos financieros suficientes. Los investigadores alegaron que habían sido atraídos a la operación con promesas de ganancias fáciles.
El Ministerio del Interior de Rusia ha abierto casos penales bajo la Parte 4 del Artículo 159 del Código Penal del país, que abarca el fraude a gran escala. Según las autoridades, los empleados de los intercambios y los mensajeros están siendo investigados como supuestos cómplices en los delitos y podrían enfrentar penas de prisión de hasta 10 años si son condenados.
Nueva Legislación y Regulaciones
La acción de cumplimiento se produce menos de una semana después de que el presidente Vladimir Putin firmara la nueva ley de activos digitales de Rusia, que establece un marco regulado para los intercambios de criptomonedas, corredores, custodios y otros participantes del mercado a partir del 1 de septiembre.
Según la legislación, los proveedores de intercambio de criptomonedas deben registrarse en un registro gubernamental y cumplir con requisitos de capital mínimos antes de ofrecer servicios bajo el nuevo régimen legal. Las empresas de intercambio existentes tienen un período de transición antes de que los requisitos de registro se vuelvan obligatorios, aunque el FSB identificó a las empresas objetivo en la última operación como puntos de intercambio no registrados supuestamente involucrados en actividades delictivas.
La legislación también limita las compras de criptomonedas al por menor, introduce pruebas de idoneidad obligatorias para los inversores y mantiene la prohibición de Rusia sobre el uso de criptomonedas para pagar bienes y servicios ordinarios dentro del país. Al mismo tiempo, permite que los activos digitales se utilicen en ciertos acuerdos comerciales transfronterizos bajo el marco aprobado por los legisladores.
Impacto en la Industria de Criptomonedas
Mientras tanto, el Banco de Rusia está preparando regulaciones adicionales que cubren operaciones de intercambio, comercio organizado, depósitos digitales y protección del inversor antes de que entren en vigor las disposiciones principales de la ley. Las últimas redadas siguen a varias medidas gubernamentales recientes que afectan a la industria de las criptomonedas.
A principios de este mes, el primer ministro Mikhail Mishustin aprobó una expansión de las restricciones de minería de criptomonedas en las regiones de Rusia, extendiendo una prohibición de minería a largo plazo a Moscú, la Región de Moscú y partes de Kursk desde el 15 de agosto hasta finales de 2032.
Los funcionarios dijeron que la decisión tenía como objetivo abordar las preocupaciones sobre la capacidad eléctrica en las regiones afectadas, mientras se continuaba permitiendo la actividad registrada en otros lugares. Las autoridades también han introducido un registro de minería para distinguir a los operadores registrados de los no autorizados como parte de su supervisión del sector.
Percepción Pública de los Activos Digitales
Hallazgos de encuestas separadas publicados esta semana por Rambler&Co indicaron que muchos rusos siguen sin familiarizarse con los activos digitales a pesar del próximo lanzamiento del mercado regulado. Según la encuesta, el 69% de los encuestados dijo que no podía identificar una razón práctica para usar criptomonedas, mientras que más de la mitad informó que sabía poco sobre cómo funcionan.
Los encuestados también identificaron regulaciones claras, plataformas licenciadas e información confiable como prioridades antes de utilizar activos digitales.
