Fraude de Criptomonedas en Estados Unidos
Un hombre canadiense, acusado de exceder su visa en los Estados Unidos, ha sido imputado en un presunto esquema de fraude relacionado con criptomonedas que, según las autoridades, robó más de 13 millones de dólares a sus víctimas al hacerse pasar por agentes de soporte técnico de criptomonedas.
Detalles del Caso
Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Trenton Richard David Johnston, de 19 años, supuestamente se hizo pasar por un representante de soporte de un motor de búsqueda popular y de empresas vinculadas a criptomonedas para obtener acceso a las cuentas digitales y billeteras de criptomonedas de las víctimas mientras residía en el área de Miami.
Los fiscales afirman que Johnston y sus co-conspiradores transfirieron las tenencias de criptomonedas de las víctimas para su propio beneficio, causando pérdidas que superan los 13 millones de dólares.
Co-Conspiradores y Lavado de Dinero
Las autoridades también han acusado a Brandon Michael Tardibone, de 28 años, de Miami, alegando que albergó a Johnston mientras este se encontraba ilegalmente en los Estados Unidos y ayudó a lavar los ingresos del esquema. Los fiscales federales sostienen que la pareja utilizó más de un millón de dólares en ingresos ilícitos en la compra de vehículos de lujo, joyas y gastos de vida nocturna.
Cargos y Posibles Consecuencias
Johnston enfrenta cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Si es condenado, podría enfrentar hasta 20 años de prisión por cada cargo. Tardibone está acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y de albergar a un extranjero en los Estados Unidos, cargos que conllevan posibles penas de prisión de hasta 20 años y 10 años, respectivamente.
«Las autoridades han tomado medidas enérgicas contra el fraude relacionado con criptomonedas, y este caso es un ejemplo de cómo los delincuentes pueden aprovecharse de las personas en línea.»
