Arrestation de Suspects de Fraude en Ligne
Les autorités du Ghana et du Nigeria ont procédé à l’arrestation de 28 suspects lors d’une opération internationale visant à démanteler des réseaux de fraude en ligne. Les échanges de cryptomonnaies Binance et Coinbase ont collaboré avec les enquêteurs pour identifier plus de 11 millions de dollars de fonds potentiellement gelables.
Dans une annonce faite le 13 octobre par le ministère américain de la Justice, il a été précisé que cette opération ciblait des groupes soupçonnés de mener des escroqueries d’investissement en cryptomonnaies, des fraudes d’usurpation d’identité et d’autres schémas frauduleux visant des victimes aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs.
Coordination de l’Opération
L’Agence nationale de la criminalité du Royaume-Uni a coordonné cet effort à Londres du 6 au 9 octobre, rassemblant des unités de police internationales, des entreprises de cryptomonnaies et des sociétés technologiques. Les enquêteurs ont identifié 117 victimes de trafic au Ghana, saisi des dispositifs électroniques et recueilli des informations sur plus de 30 centres d’escroquerie suspects.
Au Ghana, 19 personnes ont été arrêtées à Sasaabi, près d’Accra, où les enquêteurs ont saisi 303 dispositifs électroniques lors de recherches sur des opérations d’escroquerie suspectes. Les agents ont identifié 117 personnes qui auraient été victimes de trafic et forcées de travailler pour des groupes criminels.
Collaboration avec les Échanges de Cryptomonnaies
Les échanges de cryptomonnaies ont collaboré avec des entreprises d’intelligence blockchain telles que Chainalysis, Elliptic et TRM Labs, fournissant des informations pour aider les autorités à identifier des transactions et des comptes suspects. Dans sa déclaration du 13 octobre, Coinbase a indiqué que son équipe de renseignement mondial avait travaillé avec les enquêteurs pour tracer les activités financières illicites.
Leah Bressack, vice-présidente de Coinbase, a déclaré que l’entreprise était « en train de suivre l’argent, de geler des actifs et de partager des informations en temps réel ».
Impact et Résultats de l’Opération
Les autorités ont signalé des saisies de cryptomonnaies, mais n’ont pas divulgué leur valeur, les tokens impliqués ou le montant d’argent retourné aux victimes. Au-delà du suivi des paiements, l’opération a également ciblé les comptes en ligne utilisés par les réseaux de fraude pour contacter les victimes.
Meta a annoncé avoir supprimé plus de 3,7 millions de comptes, pages et groupes Facebook et Instagram associés à des activités suspectes en Afrique de l’Ouest. Les entreprises participantes ont partagé des informations sur plus de 30 centres d’escroquerie suspects avec les forces de l’ordre.
Contexte de la Fraude en Cryptomonnaies
Le ministère de la Justice a signalé des saisies de cryptomonnaies séparées sans identifier les tokens ou leur valeur en dollars. Il a cité des chiffres du FBI montrant que la fraude d’investissement liée aux cryptomonnaies avait généré plus de 7,2 milliards de dollars de pertes déclarées aux États-Unis en 2025, soit une augmentation de 24 % par rapport à l’année précédente.
Une enquête antérieure sur les escroqueries en Afrique de l’Ouest a révélé la participation de Coinbase à l’opération de Londres avant que les autorités ne publient les résultats complets de l’application. Les enquêteurs fédéraux ont déclaré que les pertes déclarées sous-estimaient probablement le montant volé, car certaines victimes ne contactent pas les autorités.
