Contexte de la Poursuite
La plateforme d’échange de cryptomonnaies BitMEX est actuellement citée dans une poursuite de 20 millions de livres sterling, déposée par l’ingénieur logiciel britannique Lewis Barber. Ce dernier allègue que l’entreprise a proposé des opérations de dérivés non autorisées à des clients britanniques entre 2018 et 2022. Le 14 octobre, The Guardian a rapporté que Barber avait déposé sa plainte devant la Haute Cour de Londres contre HDR Global Trading Limited, l’opérateur basé aux Seychelles de BitMEX. Barber cherche à récupérer le Bitcoin qu’il prétend avoir perdu en négociant des dérivés de cryptomonnaies, ou à obtenir une compensation d’une valeur équivalente. La plainte n’avait pas été formellement signifiée à l’entreprise lorsque les allégations ont été rendues publiques.
Détails de la Poursuite
La poursuite de Barber se concentre sur les dérivés de cryptomonnaies, qui sont des contrats financiers permettant aux investisseurs de spéculer sur les mouvements de prix sans posséder directement les actifs sous-jacents. Ces produits impliquent souvent un effet de levier, augmentant ainsi les gains et les pertes potentiels. Barber allègue avoir perdu du Bitcoin d’une valeur d’environ 20 millions de livres sterling entre 2018 et 2022 en raison de son activité de trading sur BitMEX. Ses avocats soutiennent que l’échange manquait de l’autorisation nécessaire de la Financial Conduct Authority (FCA) pour fournir les services d’investissement contestés aux clients britanniques.
La plainte repose sur la Financial Services and Markets Act 2000, en particulier sur les dispositions concernant les accords conclus par des entreprises menant des activités réglementées sans les autorisations requises. Cette législation stipule que certains accords impliquant des activités réglementées non autorisées peuvent être inapplicables. Dans des conditions spécifiques, les clients concernés peuvent demander le retour de l’argent ou des biens transférés par le biais de tels accords. Les avocats de Barber soutiennent que ces dispositions s’appliquent à ses transactions en cryptomonnaies.
Allégations et Réactions
La cour n’a pas encore décidé si BitMEX avait enfreint les règles applicables ou si l’investisseur avait droit à la récupération de ses pertes. Les transactions contestées impliquaient des dérivés de cryptomonnaies à effet de levier et des contrats à terme perpétuels, qui permettent aux traders de prendre des positions en utilisant une exposition empruntée. De tels contrats peuvent entraîner des pertes substantielles lorsque les prix évoluent contre les positions à effet de levier.
« C’est une réclamation substantielle concernant les pertes subies par Lewis au cours de plusieurs années, » a déclaré Gareth Keillor, un partenaire chez Seladore Legal représentant Barber.
Keillor a suggéré que d’autres clients britanniques pourraient avoir conclu des accords similaires avec la plateforme, bien que le bien-fondé de toute réclamation séparée dépendrait des dossiers de trading individuels et des circonstances. L’action en justice est devenue publique quelques semaines après que BitMEX a mis fin à ses opérations d’échange de cryptomonnaies. La plateforme basée aux Seychelles a volontairement fermé le 23 septembre 2026, à la suite d’un examen stratégique de ses activités.
Réponse de BitMEX
En réponse à la poursuite rapportée, un porte-parole de BitMEX a déclaré :
« Aucune réclamation de ce type n’a été signifiée à HDR Global Trading Limited. »
Cette déclaration concernait la signification formelle de la réclamation et ne fournissait pas de réponse détaillée aux allégations concernant l’autorisation réglementaire au Royaume-Uni.
Les avocats de Barber ont suggéré que les procédures pourraient avoir des conséquences pour d’autres anciens clients ayant négocié des produits similaires via BitMEX. Keillor a déclaré que d’autres résidents britanniques pourraient avoir conclu des contrats comparables, mais il a averti que toute récupération potentielle dépendrait des faits particuliers et de l’historique de trading.
Contexte Légal et Historique
Cette affaire fait suite à des procédures d’exécution antérieures contre BitMEX et ses fondateurs aux États-Unis. En juillet 2024, HDR Global Trading Limited a plaidé coupable d’avoir violé le Bank Secrecy Act après que des procureurs fédéraux ont accusé l’opérateur de l’échange de ne pas avoir maintenu un programme de lutte contre le blanchiment d’argent adéquat. En janvier 2025, le ministère de la Justice a annoncé que BitMEX avait été condamné à une amende de 100 millions de dollars pour l’infraction au Bank Secrecy Act.
Les procédures antérieures aux États-Unis concernaient la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et les exigences d’identification des clients. La poursuite de Barber concerne une question distincte impliquant l’autorisation nécessaire pour offrir certains produits financiers en Grande-Bretagne.
La réclamation de Barber devant la Haute Cour vise à récupérer le Bitcoin prétendument perdu lors de transactions entre 2018 et 2022, ou des dommages-intérêts équivalents. Au moment du rapport du 14 octobre, BitMEX maintenait que les procédures n’avaient pas été formellement signifiées à HDR Global Trading Limited.
