Opération Jackal IV d’INTERPOL
INTERPOL a annoncé 58 arrestations, 263 suspects identifiés et 2,67 millions de dollars saisis à l’issue d’une opération menée dans 22 pays, ciblant les escroqueries à l’investissement en cryptomonnaies, la fraude romantique et les réseaux de blanchiment d’argent.
Selon un communiqué officiel d’INTERPOL publié le 25 août, l’Opération Jackal IV s’est déroulée sur une période de huit mois, de novembre 2025 à juin 2026, et s’est concentrée sur les systèmes financiers utilisés par les groupes criminels organisés d’Afrique de l’Ouest.
Les autorités de 22 pays à travers six continents ont participé à cette opération, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, les Émirats Arabes Unis, l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Nigeria, la Roumanie et plusieurs pays européens.
Actions et résultats de l’opération
Les enquêteurs ont ciblé des groupes tels que Black Axe et d’autres organisations criminelles similaires, accusées de mener des escroqueries romantiques, de fausses offres d’investissement en cryptomonnaies, des fraudes par e-mail commercial et d’autres crimes financiers. La police a également suivi les sociétés écrans, les comptes bancaires, les portefeuilles numériques et les prestataires de services externes utilisés pour recevoir ou dissimuler de l’argent volé.
Au cours de l’opération, INTERPOL a aidé les agences participantes à échanger des informations à travers les frontières, à analyser l’activité financière et à coordonner les actions d’application de la loi. L’organisation a également fourni une formation spécialisée aux enquêteurs traitant des affaires de blanchiment d’argent.
« En suivant les flux financiers illicites à travers les frontières, nous attaquons le cœur même du crime organisé et rendons de plus en plus difficile pour les réseaux criminels de tirer profit de leurs activités », a déclaré Tomonobu Kaya, directeur du Centre de lutte contre la criminalité financière et la corruption d’INTERPOL.
L’Opération Jackal IV a abouti à 58 arrestations et à l’identification de 263 autres personnes soupçonnées de liens avec les réseaux criminels ciblés, selon INTERPOL.
Cas spécifiques et implications
En Argentine, la police fédérale a découvert un réseau de Crime-as-a-Service soupçonné de fournir des domaines de sites Web et un soutien au blanchiment d’argent aux groupes criminels d’Afrique de l’Ouest. Les enquêteurs ont identifié 196 personnes liées à l’opération et arrêté 17 suspects.
Les autorités sud-africaines ont mené la plus grande action d’application de la loi signalée dans l’opération, arrêtant 39 personnes lors de raids à sept endroits à Johannesburg. La police a lié les sites à un groupe accusé de mener des escroqueries romantiques et d’investissement contre des retraités dans des pays anglophones.
Selon INTERPOL, les membres du réseau géraient différentes étapes de la fraude, certains agissant comme des agents de « conversion » et d’autres comme des agents de « rétention ». Ces rôles consistaient à transformer les premiers contacts en victimes payantes et à persuader les victimes existantes de continuer à envoyer de l’argent.
La police a saisi 2,67 millions de dollars, bloqué 257 comptes bancaires et collecté des preuves lors des raids à Johannesburg.
Contexte et opérations antérieures
En juillet, crypto.news a rapporté une autre opération d’INTERPOL qui a abouti à 5 811 arrestations et à l’interception de 293 millions de dollars d’actifs illicites dans 97 pays et territoires. L’Opération First Light a également identifié plus de 142 000 victimes et bloqué plus de 31 000 comptes bancaires.
Les États-Unis faisaient partie des 22 pays participant à l’Opération Jackal IV, bien que le communiqué d’INTERPOL ne décrivait pas d’arrestation spécifique ou de saisie d’actifs aux États-Unis dans le cadre de l’opération.
Les autorités américaines ont séparément poursuivi des réseaux à l’étranger accusés de cibler des résidents américains avec des escroqueries romantiques et des schémas d’investissement en cryptomonnaies similaires.
