Opération de Cybercriminalité en Nouvelle-Galles du Sud
Une opération menée par la cybercriminalité en Nouvelle-Galles du Sud a permis de saisir 52,3 BTC, alors que les règles de l’AUSTRAC pour 2026 resserrent l’étau autour des échanges liés au darknet et des VASP faiblement réglementés.
Saisie de Bitcoins
La police de Nouvelle-Galles du Sud a déclaré avoir saisi 52,3 bitcoins liés à des activités présumées sur un marché darknet, qualifiant cette saisie de l’une des plus importantes en matière de cryptomonnaie en Australie. Dans un communiqué officiel, la Cybercrime Squad a indiqué que des détectives avaient exécuté un mandat de perquisition dans une maison à Ingleburn, au sud-ouest de Sydney, le 4 mai, récupérant des appareils électroniques contenant 52,3 bitcoins d’une valeur d’environ 5,7 millions de dollars AUD au moment de la saisie, soit environ 4,1 millions de dollars USD.
Enquête et Arrestations
Cette opération a couronné une enquête de 15 mois dirigée par la Strike Force Andalusia, établie en septembre 2024 pour suivre un portefeuille de bitcoins substantiel censé détenir les produits de transactions sur le marché darknet. Selon des informations de Dark Web Informer, la piste a commencé avec une opération en mai 2025 à Surfside, où les détectives ont saisi environ 7,2 grammes de cocaïne, plusieurs appareils et environ 47 000 dollars en cryptomonnaie, les menant finalement à deux hommes âgés de 39 et 41 ans qui contrôlaient apparemment un portefeuille beaucoup plus important.
Yahoo News Australia rapporte que les deux hommes ont maintenant été inculpés pour leurs rôles présumés dans la fourniture de drogues interdites et le transfert de plus de 100 000 dollars en crypto liés au dark web.
Implications Réglementaires
La police allègue que les fonds sont connectés à un marché en ligne facilitant la vente de drogues illicites et d’armes, et indique que le travail d’analyse a impliqué un traçage approfondi des portefeuilles et un lien entre l’activité on-chain et les identités du monde réel. L’opération d’Ingleburn, soutenue par la Public Order and Riot Squad, est présentée en interne comme un modèle pour de futures enquêtes sur les marchés darknet menées par la cybercriminalité.
La saisie intervient alors que l’agence australienne de renseignement financier, l’AUSTRAC, renforce son régime de lutte contre le blanchiment d’argent autour des actifs numériques. En mars, l’AUSTRAC a publié des directives mises à jour sur les « services désignés d’actifs virtuels », confirmant que les échanges, courtiers, fournisseurs de garde et autres VASP ayant un lien avec l’Australie auront des obligations complètes en matière de LBC/CTF à partir du 1er juillet 2026.
Truth Technologies note que les changements de règles LBC/CTF de l’AUSTRAC pour 2026 introduisent de nouveaux délais et étendent la couverture dite « Tranche 2 » aux avocats, comptables, agents immobiliers et bijoutiers, tout en exigeant explicitement que les fournisseurs de services d’actifs virtuels mettent en œuvre la règle de voyage du GAFI pour les transferts de crypto à partir du 1er juillet 2026.
Une analyse distincte d’AMLWatcher souligne que l’AUSTRAC a également créé un registre public pour les VASP et supprimé les entités dormantes, visant à empêcher que des opérations fictives soient utilisées pour blanchir des fonds du darknet.
Tendances Globales
Pour le marché de la cryptomonnaie, cette saisie en Nouvelle-Galles du Sud est un autre point de données dans une tendance mondiale : les forces de l’ordre s’améliorent dans le traçage des flux de bitcoins, tandis que les régulateurs ferment simultanément les lacunes qui permettaient autrefois aux fonds liés au darknet de passer à travers des échanges faiblement réglementés. Alors que les nouvelles règles de l’Australie prennent effet, les plateformes offshore servant des utilisateurs locaux sans contrôles KYC et de règle de voyage robustes auront plus de mal à opérer dans la zone grise qui a rendu possible des affaires comme celle de la Strike Force Andalusia.
