Lutte contre le minage illégal de crypto-monnaies en Thaïlande
L’agence d’investigation principale de la Thaïlande intensifie sa lutte contre le minage illégal de crypto-monnaies, qu’elle considère comme un outil de blanchiment d’argent pour des syndicats criminels liés à la Chine. Le Département d’Investigation Spéciale (DSI) a annoncé vendredi avoir élargi son enquête sur un réseau de capitaux chinois « gris », un terme désignant des fonds illicites déplacés par des canaux ayant l’apparence de légitimité. Ce réseau est lié au minage illégal et au blanchiment d’argent transnational, avec des flux financiers dépassant 10 milliards de bahts (300 millions de dollars) par an, selon un communiqué de presse du DSI.
Raids et saisies
Cette affaire a émergé à la suite de raids menés en 2025, au cours desquels le Bureau de la Technologie et de la Cybercriminalité du DSI a démantelé trois réseaux de minage accusés de voler de l’électricité pour faire fonctionner leurs équipements. Les autorités ont saisi plus de 6 390 machines et ont évalué les dommages pour l’Autorité Provinciale de l’Électricité, gérée par l’État, à plus de 953 millions de bahts, soit environ 29 millions de dollars, ce qui en fait l’un des plus grands vols de services publics de mémoire récente.
Blanchiment d’argent et arrestations
Les enquêteurs affirment que les opérations de minage servaient de plaque tournante pour blanchir les produits de fraudes liées à des centres d’appels et à des jeux en ligne, avec des ressortissants birmans recrutés pour retirer entre 30 millions et 50 millions de bahts, soit environ 920 000 à 1,5 million de dollars, en espèces des banques thaïlandaises chaque jour. Le DSI a émis des mandats d’arrêt pour huit suspects, dont quatre financiers chinois et quatre ressortissants birmans, et recherche sept autres personnes tout en convoquant cinq autres pour faire face à des accusations.
Une figure clé, identifiée par le DSI comme Wang Yicheng, est suspectée dans une affaire majeure de fraude liée aux actifs numériques signalée par les forces de l’ordre américaines. Le Service Secret des États-Unis a saisi plus de 17,8 millions de dollars (environ 620 millions de bahts) en crypto-monnaies qui lui sont liées, connectées à des pertes dépassant 2 milliards de bahts.
Implication des fonctionnaires et répression en cours
L’enquête a également impliqué des fonctionnaires thaïlandais. Le DSI a référé deux affaires à la Commission Nationale Anti-Corruption impliquant sept fonctionnaires de l’autorité de l’électricité, un agent des forces de l’ordre et 13 investisseurs ou complices présumés accusés d’avoir aidé les mineurs à siphonner de l’électricité et à éviter la détection.
Cette expansion s’appuie sur une série de raids qui a commencé en décembre dernier, lorsque le DSI a saisi 3 642 équipements d’une valeur de 8,6 millions de dollars sur des sites liés à des réseaux d’escroquerie chinois opérant depuis la Birmanie. La répression reflète une poussée plus large en Asie du Sud-Est contre le vol d’électricité lié aux crypto-monnaies. L’entreprise publique d’électricité de Malaisie a signalé environ 1,1 milliard de dollars d’électricité volée au cours des cinq dernières années, et le Bureau des Nations Unies sur la Drogue et le Crime a averti que les gangs transnationaux utilisent de plus en plus le minage illégal de crypto-monnaies pour blanchir des milliards.
