Sanctions du Trésor américain contre des échanges de crypto-monnaies
Le Trésor américain a récemment imposé des sanctions à deux échanges de crypto-monnaies, les accusant d’avoir blanchi des millions de dollars pour la Garde révolutionnaire iranienne. Parmi les personnes désignées figure un opérateur qui aurait dirigé ce schéma depuis la Géorgie et les Émirats arabes unis, ainsi qu’une seconde plateforme basée en Iran. L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) a annoncé cette action le 7 août dans le cadre de sa campagne intitulée « Economic Fury« .
« La dépendance du régime iranien aux actifs numériques et aux réseaux bancaires parallèles démontre que l’Economic Fury fonctionne, » a déclaré Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, dans un communiqué.
Une action distincte et simultanée a également visé le réseau bancaire parallèle traditionnel de l’Iran.
Le rôle de Siavash Kayvanpour
Le personnage central de cette affaire est Siavash Kayvanpour. Né en Iran, il possède la citoyenneté de la Dominique et de l’Afghanistan, et a dirigé un réseau multi-pays depuis les Émirats arabes unis et la Géorgie. Par l’intermédiaire de sa société géorgienne, SHPS Shelbit, il a opéré Shelbit Exchange. Le Trésor affirme que des portefeuilles liés aux forces armées iraniennes ont transféré plus d’un million de dollars en crypto-monnaies à Shelbit, qui a ensuite renvoyé plus de deux millions de dollars vers des portefeuilles iraniens, ainsi que deux millions supplémentaires à Nobitex, un échange iranien déjà sanctionné pour financement du terrorisme. De plus, Shelbit aurait blanchi des dizaines de millions de dollars provenant d’un réseau de jeux en ligne en langue persane, selon le Trésor.
L’Autorité de régulation des actifs virtuels des Émirats (VARA) a pris des mesures d’exécution contre Shelbit General Trading en janvier 2025 et à nouveau en juillet 2026, mais l’échange a continué à fonctionner, a déclaré le Trésor. Kayvanpour a également dirigé Shelbit Technologies, basé en Pologne, ainsi que Crypto Home et NFT Home DMCC, tous désignés aux côtés de Shelbit.
Le deuxième échange : Aban Tether
Le deuxième échange, Aban Tether, a traité des millions de transactions avec des plateformes iraniennes déjà désignées, telles que Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex. Les deux échanges ont été désignés en vertu des autorités ciblant le secteur financier iranien et son soutien au terrorisme. Ces désignations ajoutent les entités à la liste des Nationaux spécialement désignés (SDN), la liste noire du gouvernement américain des personnes et des entreprises exclues du système financier américain. Tous les biens touchant aux États-Unis sont gelés, et les entreprises étrangères qui continuent à traiter avec ces entités risquent des sanctions secondaires.
Récompenses et saisies de crypto-monnaies
Le programme « Récompenses pour la justice » du Département d’État offre jusqu’à 15 millions de dollars pour des informations permettant de perturber les mécanismes financiers du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), l’armée iranienne. Les saisies de crypto-monnaies font partie d’une campagne soutenue contre la dépendance de l’Iran à la crypto : rien qu’en mai, les États-Unis ont gelé 131 millions de dollars en crypto liés à l’Iran et, selon Bessent, ont saisi environ 1 milliard de dollars en crypto-monnaies iraniennes depuis le début de la campagne. Au 7 août, Shelbit Exchange, Aban Tether et les personnes nommées figurent sur la liste SDN, leurs actifs touchant aux États-Unis étant bloqués.
