Exploitation des actifs cryptographiques par les criminels
Les criminels exploitent de manière « innovante » les produits d’actifs cryptographiques pour échapper à la détection et déplacer de la valeur illicite à grande échelle, a déclaré le Centre national de lutte contre la criminalité économique de Grande-Bretagne (NECC), une unité de l’Agence nationale de la criminalité (NCA) qui coordonne la réponse du pays à la criminalité économique, dans son rapport annuel publié cette semaine.
Évaluation des menaces et méthodes de blanchiment
Cette affirmation figure dans une évaluation des menaces décrivant les réseaux de blanchiment d’argent qui se propagent à travers les frontières, combinant des méthodes « novatrices et traditionnelles » pour déplacer des fonds à travers des systèmes licites et illicites simultanément. Selon l’agence, de nombreux groupes de criminalité organisée ne blanchissent plus leurs propres produits, mais les externalisent à des réseaux spécialisés moyennant des frais.
Intelligence artificielle et priorités de la criminalité économique
Le rapport place également l’intelligence artificielle aux côtés des cryptomonnaies, citant l’utilisation d’identités synthétiques et l’automatisation des processus pour contourner les banques. Les actifs cryptographiques se classent désormais au troisième rang parmi les neuf priorités de la criminalité économique établies par le NECC en collaboration avec la Financial Conduct Authority, le Home Office et le Trésor, et publiées en juillet 2025. Cette liste oriente les efforts de conformité des entreprises réglementées, plaçant les cryptomonnaies au-dessus de l’argent criminel et des mules de l’argent.
Capacité cryptographique et opérations récentes
L’agence a annoncé qu’elle développe « une capacité cryptographique plus proactive et axée sur le renseignement » pour informer notre réponse aux priorités transversales, un langage qui indique un éloignement des références de travail et une orientation vers la génération de ses propres cibles. Cependant, elle ne fournit aucun détail sur ce que cela signifie concrètement.
L’Opération Atlantic, une semaine de collaboration au siège de la NCA avec le Secret Service américain, Coinbase, Binance, Kraken et Tether, a permis d’identifier 20 000 victimes de phishing et de geler 12 millions de dollars en mars. L’Opération Destabilise, qui vise des réseaux russophones convertissant de l’argent liquide de rue en cryptomonnaies, a abouti à 129 arrestations et à la saisie de plus de 25 millions de livres sterling au Royaume-Uni, soit une arrestation de plus que lors de la mise à jour de novembre.
L’agence a annoncé qu’elle allait étendre son approche de l’Opération Destabilise à d’autres « réseaux de blanchiment d’argent à haut risque » qui représentent le plus grand risque de financement illicite pour le Royaume-Uni.
Étude sur les technologies de confidentialité
Le rapport mentionne également, parmi ses travaux académiques, une étude sur les technologies améliorant la confidentialité dans l’industrie de la cryptographie, publiée par le Royal United Services Institute (RUSI). Ce document, issu d’une table ronde organisée par le NECC en juillet 2025, a plaidé contre une répression des outils de confidentialité. Les participants ont souligné à plusieurs reprises que l’interdiction de ces outils pousserait les acteurs illicites vers des services non réglementés, laissant ainsi les enquêteurs avec moins d’entreprises à interroger pour obtenir des informations.
L’auteur de l’étude, la chercheuse associée du RUSI Allison Owen, a déclaré à Decrypt que la construction de la confiance grâce à des fonctionnalités de conformité « élargira finalement l’utilisation de la technologie. »
