Affaire BitClub Network : Décision du Département de la Justice
Le Département de la Justice des États-Unis aurait décidé de classer sans suite son affaire criminelle contre le fondateur de BitClub Network, malgré les allégations selon lesquelles le schéma de minage de cryptomonnaie aurait fraudé les investisseurs à hauteur de 722 millions de dollars.
Selon un rapport de Bloomberg Law, citant deux sources proches du dossier, le Bureau du Procureur Général Adjoint a ordonné aux procureurs fédéraux du New Jersey de rejeter l’affaire contre Matthew Goettsche, le fondateur de BitClub Network, avec préjudice.
Cette décision mettrait fin définitivement à la poursuite si elle est approuvée par le tribunal. Un dépôt soumis au juge de district des États-Unis, Claire Cecchi, mercredi, a révélé que l’équipe juridique de Goettsche avait informé le tribunal que les deux parties avaient atteint « un accord de principe » pour résoudre l’affaire, mais nécessitaient un délai supplémentaire pour finaliser les termes. Les détails de cet accord proposé n’ont pas été divulgués.
Contexte de l’affaire
Si le rejet se concrétise, cela marquera un tournant dans l’une des affaires de fraude en cryptomonnaie les plus médiatisées du Département de la Justice, après que Goettsche ait passé des années à faire face à des accusations liées à l’exploitation présumée de BitClub Network entre 2014 et 2019. Les procureurs fédéraux avaient inculpé Goettsche en décembre 2019 pour des accusations comprenant la conspiration en vue de commettre une fraude par fil et la vente de titres non enregistrés. Son procès était prévu pour octobre de cette année.
Les dossiers judiciaires allèguent que BitClub Network se présentait comme un pool de minage de Bitcoin permettant aux investisseurs d’acheter des parts de minage en échange de revenus passifs. Les procureurs ont affirmé que l’entreprise manipulait les rendements de minage rapportés et fabriquait des données de bénéfices pour persuader les membres existants d’investir davantage tout en attirant de nouveaux participants.
Des dépôts judiciaires antérieurs ont également allégué que Goettsche avait décrit en privé le modèle commercial comme étant construit « sur le dos d’idiots », une déclaration que les procureurs ont citée comme preuve de l’intention frauduleuse du schéma.
Implications et autres affaires
La décision rapportée fait suite à un mémorandum d’avril 2025 émis par le Procureur Général Adjoint Todd Blanche, qui a ordonné aux procureurs du Département de la Justice de mettre fin à ce qu’il a décrit comme « régulation par la poursuite » dans les affaires impliquant l’industrie des actifs numériques. Trois anciens dirigeants de BitClub ont déjà admis leur rôle dans l’opération. Silviu Balaci, Joseph Abel et Gordon Beckstead ont chacun plaidé coupable en lien avec la fraude présumée, rendant le rejet rapporté de l’affaire de Goettsche un départ notable de la voie antérieure de la poursuite.
Bien que l’affaire BitClub semble se diriger vers un rejet, le Département de la Justice a continué à engager des affaires criminelles impliquant des fraudes en cryptomonnaie et des crimes financiers. En février, les autorités fédérales ont arrêté Christopher Alexander Delgado, fondateur et directeur général de Goliath Ventures, pour des accusations liées à un prétendu schéma de Ponzi de 328 millions de dollars.
Les procureurs allèguent que Delgado a levé plus de 300 millions de dollars en promouvant des pools de liquidité en cryptomonnaie promettant des rendements mensuels constants, alors qu’environ 1 million de dollars seulement étaient investis dans des actifs crypto légitimes. Les enquêteurs allèguent en outre que la plupart des fonds ont été utilisés pour rembourser des investisseurs antérieurs et financer des dépenses personnelles, y compris des voyages de luxe, des événements d’entreprise et des maisons multimillionnaires en Floride centrale.
Séparément, le Département de la Justice a annoncé en avril que le résident californien Evan Tageman avait été condamné à 70 mois de prison pour avoir participé à une entreprise criminelle qui a volé environ 263 millions de dollars en cryptomonnaie par le biais d’attaques d’ingénierie sociale et de cambriolages.
Au cours du même mois, le département a également annoncé le gel de plus de 700 millions de dollars en cryptomonnaie liés à des escroqueries d’investissement ciblant des victimes américaines, tandis que les autorités en février ont saisi près de 580 millions de dollars liés à un réseau d’escroquerie présumé opérant en Asie du Sud-Est.
En dehors du secteur de la cryptomonnaie, les procureurs fédéraux ont également continué à poursuivre des affaires majeures de crimes financiers. En décembre dernier, le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a annoncé la condamnation du cinéaste Carl Erik Rinsch pour fraude par fil, blanchiment d’argent et accusations financières connexes, après que les procureurs aient allégué qu’il avait détourné des fonds fournis par Netflix pour une série télévisée de science-fiction au lieu de les utiliser pour la production.
