Inculpation d’Owe Martin Andresen
Le Département de la Justice des États-Unis a inculpé Owe Martin Andresen, un citoyen allemand, dans le cadre d’un prétendu schéma de blanchiment d’argent lié à Dream Market, un marché darknet qui a fermé ses portes en 2019. Les procureurs affirment qu’Andresen était le principal administrateur suspect du site. Parallèlement, le DOJ a annoncé qu’Andresen avait été arrêté en Allemagne la semaine dernière pour des accusations similaires.
Activités de Blanchiment d’Argent
Les procureurs américains soutiennent qu’il a utilisé des portefeuilles d’administrateur inactifs de Dream Market pour déplacer des fonds et convertir une partie des bénéfices en lingots d’or. Dream Market, lancé en 2013, est devenu l’un des plus grands marchés darknet avant sa fermeture. À son apogée, le site comptait près de 100 000 annonces et utilisait le réseau Tor ainsi que la cryptomonnaie pour dissimuler l’identité des acheteurs, des vendeurs et des paiements.
Après la fermeture, le DOJ a déclaré que l’infrastructure crypto de Dream Market était restée principalement intacte. Les procureurs ont indiqué que l’activité avait repris fin 2022, lorsque des fonds ont été transférés d’anciens portefeuilles de Dream Market vers de nouveaux portefeuilles consolidés. Ils ont précisé que ces transferts « n’auraient pu être initiés » que par une personne ayant accès aux clés privées originales.
Découvertes et Accusations
De plus, les procureurs ont révélé qu’Andresen avait utilisé un fournisseur de services crypto basé à Atlanta pour acheter des lingots d’or auprès d’entreprises internationales en août 2023. Ces lingots auraient été expédiés à son adresse en Allemagne. Le DOJ a estimé qu’Andresen aurait blanchi plus de 2 millions de dollars entre août 2023 et avril 2025.
Lors de perquisitions effectuées le 7 mai, les autorités ont découvert environ 1,7 million de dollars en lingots d’or, plus de 23 000 dollars en espèces, ainsi que des informations liées à des comptes bancaires et des portefeuilles crypto contenant environ 1,2 million de dollars supposés être des bénéfices de Dream Market. Un grand jury fédéral a inculpé Andresen de six chefs d’accusation de blanchiment d’argent international par dissimulation et de six chefs d’accusation de blanchiment d’argent par dissimulation. Chaque accusation aux États-Unis peut entraîner jusqu’à 20 ans de prison. Le DOJ a précisé qu’Andresen est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire.
Contexte et Renforcement des Mesures
Cette affaire s’inscrit dans un contexte de renforcement des mesures contre le blanchiment d’argent lié aux cryptomonnaies. Crypto.news a rapporté que le DOJ a finalisé la confiscation de plus de 400 millions de dollars d’actifs liés à Helix, un mélangeur crypto darknet. Une autre couverture a indiqué qu’un homme de Californie avait été condamné à 70 mois de prison pour avoir blanchi des fonds liés à un groupe de vol de cryptomonnaies de 263 millions de dollars.
