Répression des marchés criminels en ligne
Les autorités américaines ont frappé au cœur technique de ce qu’elles qualifient d’un des marchés criminels les plus prolifiques jamais opérés en ligne. Le ministère de la Justice (DOJ) a annoncé mardi la saisie d’un compte de cloud computing utilisé par des filiales du groupe Huione, un conglomérat basé au Cambodge, accusé d’avoir facilité le blanchiment de milliards de dollars provenant de fraudes d’investissement en cryptomonnaies et d’escroqueries informatiques. Ce compte hébergeait « l’infrastructure backend » de ces filiales, permettant aux criminels de déplacer et de dissimuler des fonds avant de les convertir dans le système bancaire sans être détectés.
« La saisie d’aujourd’hui porte un coup à l’un des marchés criminels les plus prolifiques au monde », a déclaré A. Tysen Duva, assistant du procureur général de la division criminelle du ministère.
Le compte servait de « colonne vertébrale technologique » permettant de transférer, déplacer et dissimuler des milliards de dollars de produits de fraude, dont une grande partie a été volée par le biais de centres d’escroquerie en Asie du Sud-Est.
Fonctionnement de Huione Guarantee
Selon des documents judiciaires, le compte a aidé à faire fonctionner Huione Guarantee, également connu sous le nom de Haowang Guarantee, un marché basé sur Telegram où les vendeurs échangeaient des données de cartes et d’identité volées, des produits de logiciels malveillants et des services de blanchiment pour des escroqueries romantiques et d’investissement. Il proposait également des services d’entiercement pour aider les criminels, y compris les blanchisseurs d’argent, à effectuer des transactions en cryptomonnaies.
Les analystes de la blockchain ont décrit Huione Guarantee comme le plus grand marché en ligne illicite jamais existé, éclipsant des précurseurs du dark web comme Silk Road. Telegram a interdit ses chaînes en mai 2025, le forçant à fermer, bien que des marchés successeurs aient rapidement émergé pour combler le vide.
Conséquences et répression continue
Cette saisie couronne une année de répression contre Huione. En octobre dernier, le réseau de lutte contre les crimes financiers du Trésor a émis une règle finale coupant Huione du système financier américain en tant que « préoccupation principale en matière de blanchiment d’argent », citant son rôle dans le blanchiment des produits de fraudes en cryptomonnaies et des fonds provenant de cyber-vols nord-coréens. Mardi, le FinCEN a décidé d’étendre cette règle à un successeur, H-Pay Service PLC, pour éviter que le groupe ne contourne l’interdiction.
Les fraudes liées aux cryptomonnaies continuent d’augmenter. Les Américains ont signalé plus de 7,2 milliards de dollars de pertes dues à des fraudes d’investissement en cryptomonnaies uniquement au centre de plaintes pour crimes informatiques du FBI en 2025, faisant partie de plus de 20 milliards de dollars de pertes totales dues à la cybercriminalité l’année dernière, une augmentation de 26 %.
Collaboration et défis futurs
L’affaire, enquêtée par le bureau du FBI de San Francisco et l’IRS Criminal Investigation, fait partie de l’Opération Riptide, une campagne du FBI ciblant l’infrastructure derrière la fraude en ligne. Le ministère a remercié les entreprises d’analyse blockchain Chainalysis et Elliptic, ainsi que l’équipe de cybercriminalité de Google, pour leur assistance.
Huione a prouvé sa capacité à se regrouper face à la pression des forces de l’ordre, lançant sa propre stablecoin, USDH, et déplaçant son activité vers des plateformes affiliées à mesure que l’application des lois s’est intensifiée.
