Condamnation d’un héritier criminel
Le petit-fils de l’une des figures criminelles les plus notoires d’Amérique a été condamné à une peine de prison après avoir détourné des fonds d’aide pandémique vers des investissements en cryptomonnaie. Ce verdict, selon les experts, met en lumière un schéma de fraude opportuniste durant les programmes d’aide de l’ère COVID.
Détails de l’affaire
Carmine G. Agnello, petit-fils de John Gotti, ancien chef de la famille criminelle Gambino, a été condamné à 15 mois de prison pour avoir fraudé la Small Business Administration (SBA) d’environ 1,1 million de dollars par le biais du programme Economic Injury Disaster Loan (EIDL). D’après un communiqué du bureau du procureur des États-Unis pour le district est de New York, il a détourné environ 420 000 dollars de ces fonds vers une entreprise de cryptomonnaie, au lieu d’utiliser l’argent pour soutenir sa société.
Il a plaidé coupable en septembre 2024 de fraude par fil et a également été condamné à rembourser 1 268 302 dollars, à purger deux ans de libération surveillée et à effectuer 100 heures de travaux d’intérêt général.
Fraude et vulnérabilités des programmes d’aide
Entre avril 2020 et novembre 2021, Agnello a frauduleusement demandé au moins trois prêts EIDL par le biais de son entreprise Crown Auto Parts & Recycling, LLC, en soumettant de fausses informations sur le nombre d’employés et l’utilisation prévue des fonds. Le bureau de l’inspecteur général de la SBA a estimé que plus de 200 milliards de dollars de prêts potentiellement frauduleux avaient été distribués par le biais des programmes d’aide COVID, dont environ 136 milliards de dollars liés à l’EIDL seulement.
« Le gouvernement a priorisé la rapidité, assoupli les contrôles et créé ce que les enquêteurs ont décrit comme un environnement de type ‘payez maintenant, poursuivez plus tard,' » a déclaré David Sehyeon Baek, consultant en cybercriminalité.
Isabella Chase, responsable des politiques EMEA chez TRM Labs, a qualifié les programmes pandémiques de « parmi les vecteurs de fraude les plus significatifs » que nous avons observés ces dernières années.
Cas similaires et contexte
Le mois dernier, des procureurs fédéraux ont inculpé Bruce Choi, un chauffeur de covoiturage de Los Angeles, de fraude par fil et de blanchiment d’argent après qu’il ait obtenu plus de 2 millions de dollars en prêts COVID pour une entreprise fictive. En octobre, un vitrier anglais rural a été condamné à 22 mois de prison après avoir obtenu deux prêts COVID Bounce Back et dirigé une partie vers des investissements en cryptomonnaie.
Le grand-père d’Agnello, John Gotti, a pris la tête de la famille criminelle Gambino dans les années 1980, devenant l’un des parrains de la mafia les plus notoires de l’histoire américaine avant sa condamnation en 1992 pour meurtre et extorsion.
« Le DOJ semble avoir traité cela comme un cas de fraude par fil assez simple, » a déclaré Baek.
Il n’y avait pas d’allégations RICO, pas de charges de blanchiment d’argent, et aucune suggestion publique d’une implication plus large de la criminalité organisée, une absence significative, a noté Baek.
Facteurs contributifs et défense
L’avocat d’Agnello, Jeffrey Lichtman, a déclaré au tribunal que son client souffrait d’une addiction au jeu et a souligné une enfance inhabituelle, y compris la réalité show « Growing Up Gotti », comme des facteurs contributifs. De telles défenses sont rares dans la pratique, les affaires de fraude impliquant la cryptomonnaie montrant plus souvent un comportement délibéré et méthodique.
