Affaire de fraude liée aux cryptomonnaies
La Direction de l’application de la loi (ED) a déposé une plainte pénale dans une affaire de fraude liée aux cryptomonnaies, impliquant plus de 20 millions de dollars d’actifs numériques volés. L’agence a également saisi des actifs d’une valeur d’environ 64,55 crore INR (environ 6,83 millions de dollars) liés aux prétendus produits du crime.
Les individus et sociétés impliqués
Selon l’agence, la plainte mentionne plusieurs individus, dont Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra, ainsi que les sociétés Tomar Group of Industries Private Limited et Exahomes Realtors. Cette affaire découle d’allégations selon lesquelles des investisseurs en cryptomonnaies ont été trompés par des sites Web frauduleux conçus pour ressembler à l’échange de cryptomonnaies basé aux États-Unis, Coinbase.
Le rôle de Chirag Tomar
Les enquêteurs allèguent que Chirag Tomar, actuellement en détention aux États-Unis, a joué un rôle central dans ce stratagème. L’agence a déclaré avoir obtenu des preuves et des détails de l’affaire auprès des autorités américaines par le biais de canaux de Traité d’Assistance Judiciaire Mutuelle.
Les autorités affirment que le groupe a créé des sites Web frauduleux imitant Coinbase pour collecter des identifiants de connexion et des détails d’authentification auprès d’utilisateurs non méfiants.
Une fois l’accès obtenu, les avoirs en cryptomonnaies ont été transférés des comptes des victimes vers des portefeuilles contrôlés par les accusés.
Conséquences judiciaires
Les dossiers judiciaires aux États-Unis montrent que Tomar a été arrêté par le Federal Bureau of Investigation (FBI) à l’aéroport d’Atlanta en décembre 2023. Il a plaidé coupable de complot de fraude par fil et a été condamné à 60 mois de prison, suivis de deux ans de libération surveillée.
Les procureurs américains ont allégué que l’opération avait duré au moins depuis juin 2021 et ciblait des victimes aux États-Unis et dans d’autres pays via des sites Web Coinbase falsifiés.
Stratégies de fraude
Selon les dépôts judiciaires, les fraudeurs ont utilisé des domaines conçus pour imiter les services de Coinbase, y compris une version fausse de la plateforme Coinbase Pro. Les procureurs ont également allégué que certains membres du stratagème se faisaient passer pour des représentants du service client de Coinbase et, dans certains cas, utilisaient des logiciels de bureau à distance pour accéder aux comptes des victimes.
Une victime en Caroline du Nord aurait perdu plus de 240 000 dollars en février 2022.
Les autorités américaines ont déclaré que le stratagème avait généré plus de 20 millions de dollars en cryptomonnaies volées provenant de centaines de victimes.
Utilisation des fonds volés
Les documents judiciaires ont en outre allégué que certains des produits avaient été dépensés pour des véhicules de luxe et des voyages internationaux, y compris des séjours à Dubaï.
Les enquêteurs indiens ont affirmé qu’après le vol de la cryptomonnaie, les actifs avaient été déplacés à travers plusieurs portefeuilles et convertis en d’autres actifs numériques pour obscurcir la trace des transactions. L’agence a précisé que les fonds avaient finalement été convertis en monnaie indienne par le biais de transactions de pair à pair et acheminés vers des comptes bancaires liés à Chirag Tomar et à d’autres individus accusés.
Renforcement de la surveillance
Cette plainte pénale intervient alors que les autorités indiennes continuent de renforcer la surveillance du secteur des actifs numériques en vertu de la Loi sur la prévention du blanchiment d’argent. Selon les règles appliquées par l’Unité de renseignement financier, les échanges de cryptomonnaies et d’autres fournisseurs de services d’actifs virtuels sont tenus de conserver des dossiers clients, d’effectuer des vérifications de connaissance du client et de signaler des transactions suspectes.
La Direction de l’application de la loi est l’une des principales agences responsables de l’enquête sur les allégations de blanchiment d’argent impliquant des actifs numériques.
