Affaire Malone Lam : Vol de 240 millions de dollars en Bitcoin
Malone Lam, le prétendu chef d’un groupe accusé d’avoir volé plus de 240 millions de dollars en Bitcoin à un investisseur de Washington, D.C., doit se présenter à une audience de plaidoyer après que dix autres défendeurs ont admis leur culpabilité dans cette vaste affaire de vol de cryptomonnaie.
Le Singapourien de 22 ans doit comparaître devant le tribunal mardi, près de deux ans après que les procureurs l’ont accusé, lui et ses associés, d’avoir utilisé l’ingénierie sociale pour dérober plus de 4 100 Bitcoin à un investisseur en cryptomonnaie de longue date en août 2024.
Détails de l’attaque
Dix-huit défendeurs ont été inculpés dans cette affaire, Lam devenant ainsi le onzième à plaider coupable. Un procureur a estimé lors de sa première comparution que les lignes directrices fédérales en matière de peine pourraient recommander au moins 14 ans de prison s’il est reconnu coupable.
Lam a été arrêté en septembre 2024 après que les enquêteurs ont retracé une frénésie de dépenses d’un mois impliquant des voitures de luxe, des jets privés, des montres coûteuses, des manoirs et des millions de dollars dépensés dans des boîtes de nuit.
« Oh, mon Dieu ! Frère, frère, je vais péter un câble ! »
Cette affaire concerne une attaque survenue le 18 août 2024 contre un résident de Washington identifié dans les documents judiciaires comme « Victime 7 ». Les procureurs ont déclaré que le groupe avait ciblé cet homme parce qu’il était un investisseur en cryptomonnaie riche et de longue date.
Stratégies d’ingénierie sociale
Un appelant s’est fait passer pour un représentant de Google et a posé des questions sur des tentatives supposées de compromettre le compte de la victime. Un autre a prétendu travailler pour l’échange de cryptomonnaie Gemini et a averti qu’un logiciel malveillant avait affecté son portefeuille. Les appelants ont persuadé la victime de leur donner accès à son Google Drive et de divulguer des codes de sécurité, permettant ainsi au groupe de prendre le contrôle de plus de 4 100 BTC.
Les enquêteurs ont allégué que le vol d’août n’était pas la première opération du groupe. Lam et ses associés, qui s’étaient rencontrés par le biais de communautés de jeux en ligne, avaient travaillé ensemble sur d’autres vols de plusieurs millions de dollars depuis fin 2023 en utilisant des méthodes d’ingénierie sociale similaires.
Conséquences et arrestations
Les membres du groupe avaient commencé à dépenser leurs bénéfices. Serrano était en vacances aux Maldives lorsque les enquêteurs l’ont identifié comme suspect, tandis que Lam et ses associés ont dépensé 4 millions de dollars dans des boîtes de nuit de Los Angeles en l’espace d’un mois.
Le FBI a déclaré qu’il avait utilisé de la cryptomonnaie volée pour acheter une montre de 2 millions de dollars et plus de 30 véhicules, y compris des Porsches, des Lamborghinis et des Ferraris personnalisées.
« Nous parlions toujours de ce que ce serait si je devais tomber, mais je n’aurais jamais pensé que ce serait aussi fou. »
Les arrestations n’ont pas immédiatement arrêté les fonds volés d’être dépensés. Les procureurs ont déclaré qu’un autre défendeur, Ferro, avait ensuite utilisé les bénéfices du stratagème pour payer les frais juridiques de Lam.
Augmentation des attaques physiques
Les attaques physiques impliquant des détenteurs de cryptomonnaie et leurs proches sont devenues plus courantes. Chainalysis a estimé que les criminels avaient volé plus de 30 millions de dollars grâce à des attaques physiques réussies liées à la cryptomonnaie dans le monde entier au cours du premier semestre 2026.
Le FBI a reçu 181 565 plaintes liées à la cryptomonnaie impliquant 11,37 milliards de dollars de pertes en 2025, tandis que la fraude à l’investissement a représenté 61 559 plaintes et 7,23 milliards de dollars de pertes signalées.
La juge de district américaine Colleen Kollar-Kotelly, qui supervise l’affaire Lam, a déjà condamné trois de ses présumés co-conspirateurs. Deux défendeurs impliqués dans le blanchiment des fonds volés ont reçu des peines d’emprisonnement d’environ six ans.
