Sanctions du Royaume-Uni contre Huobi Global S.A.
Le Royaume-Uni a imposé des sanctions à Huobi Global S.A., désormais associé à HTX, dans le cadre d’une action ciblant des canaux de cryptomonnaie accusés d’aider des réseaux sanctionnés à déplacer des fonds. Selon le gouvernement britannique, ce dernier paquet de sanctions gèle les actifs liés au réseau A7, soutenu par le Kremlin, et interdit aux entreprises britanniques d’entretenir des relations bancaires correspondantes ou de traiter des paiements impliquant les entités visées.
Détails des sanctions
L’avis de sanctions mentionne Huobi Global S.A. comme une entité enregistrée au Panama et cite HTX et HTX Exchange comme noms associés. Le Royaume-Uni a déclaré que l’échange est soumis à :
- un gel d’actifs,
- des restrictions sur les services de fiducie,
- des sanctions de disqualification des directeurs,
- des restrictions sur les services Internet,
- des interdictions de traitement des paiements.
Le gouvernement a affirmé qu’il existe des « motifs raisonnables de soupçonner » que Huobi Global S.A. a soutenu le gouvernement russe.
Implications pour les entreprises financières
L’avis précise que la société aurait fourni des services financiers, des fonds, des ressources économiques, des biens ou de la technologie à A7 Limited Liability Company, décrite par le Royaume-Uni comme une entreprise opérant dans un secteur d’importance stratégique pour la Russie. Garantex Europe OU a également été mentionnée dans cette action, plaçant les échanges de cryptomonnaies et les réseaux de paiement sous de nouvelles restrictions liées à la Russie.
Elliptic a indiqué que cette action représente la première fois que le Royaume-Uni applique le Règlement 17A aux échanges de crypto-actifs.
Cette règle restreint les relations bancaires correspondantes et le traitement des paiements impliquant des personnes désignées. En vertu de cette mesure, les entreprises financières britanniques ne peuvent pas traiter de paiements vers, depuis ou à travers des entités listées où l’interdiction s’applique. Elliptic a également noté que la règle peut capturer une exposition indirecte lorsqu’un échange désigné apparaît dans la chaîne de paiement.
Autres entités sanctionnées
Le paquet de sanctions couvre également Aifory Pro, Arvix LLC, Rapira Group LLC, Nueva Cryptologia SAS de CV, Bitpapa, OJSC Virtual Asset Issuer et Alistera Limited. Les autorités britanniques ont lié plusieurs de ces entités à des services financiers russes, à des réseaux associés à Garantex ou au réseau A7.
Réactions et contexte
HTX était déjà sous le radar des autorités britanniques avant cette action de sanctions. En février, la Financial Conduct Authority (FCA) a annoncé avoir engagé des poursuites judiciaires contre HTX pour des promotions de cryptomonnaies présumées illégales auprès des consommateurs britanniques. La FCA a précisé que ces promotions apparaissaient sur le site Web de HTX et sur des plateformes de médias sociaux, y compris TikTok, X, Facebook, Instagram et YouTube.
HTX n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant le rapport de sanctions. Justin Sun, une figure bien connue de l’industrie de la cryptomonnaie, est mentionné comme membre du conseil consultatif mondial de HTX. Son rôle a maintenu l’attention du marché sur l’échange lors des précédents développements réglementaires.
Conclusion
L’action du Royaume-Uni place le réseau A7 au centre de ce paquet de sanctions. Les autorités ont également nommé OJSC State Brokerage Company, Diamond Estate LLC, Trace Road LLC, Liran Cohen, Igor Gorin et Irina Akopyan. Des rapports de TRM Labs ont indiqué que les entrées de portefeuilles illicites liées à la Russie ont atteint un niveau record en cinq ans en 2025, citant A7A5, A7 et les flux liés à Garantex parmi les principaux contributeurs.
Comme précédemment rapporté par crypto.news, Justin Sun a effectué de gros retraits de Spark, déplaçant 41,99 millions de tokens Spark d’une valeur d’environ 1,23 million de dollars vers HTX. Ce transfert a été signalé par l’analyste pseudonyme ai_9684xtpa et relayé par ChainCatcher. Ce mouvement a suscité l’attention car les tokens ont été transférés vers un échange centralisé plutôt que de rester sur la chaîne.
