Extradition d’un ressortissant chinois pour fraude en cryptomonnaie
Un ressortissant chinois a été extradé des Pays-Bas vers Los Angeles en raison d’une prétendue fraude d’investissement en cryptomonnaie basée au Cambodge, qui a ciblé 174 Américains et déplacé plus de 36,9 millions de dollars via un compte bancaire aux Bahamas. Le Département de la Justice des États-Unis a annoncé le 23 octobre que Zheng Zhao, 44 ans, avait comparu devant un tribunal fédéral après son extradition.
Le bureau du procureur américain de Los Angeles a précisé qu’il avait été placé en détention et qu’une audience était prévue pour le 30 novembre. Dans son communiqué, le département a indiqué que Zhao avait été accusé en août 2025 de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent. Les procureurs ont souligné qu’une condamnation pourrait entraîner une peine maximale de 20 ans de prison fédérale. Zhao reste présumé innocent.
Schéma de fraude et de blanchiment d’argent
L’accusation porte sur sa participation présumée au transfert des fonds des victimes à travers un réseau international, selon les documents judiciaires. Les autorités néerlandaises ont collaboré avec le Bureau des affaires internationales du Département de la Justice pour sécuriser son arrestation et son extradition.
« Des participants étrangers ont approché des Américains par le biais de messages non sollicités sur les réseaux sociaux, d’appels téléphoniques, de textos et de services de rencontres. »
Après avoir établi une relation de confiance, ils ont promu de prétendus investissements en actifs numériques et ont dirigé les victimes vers des sites Web conçus pour ressembler à des plateformes de trading de cryptomonnaies légitimes. Les fausses plateformes affichaient des gains d’investissement, même si l’argent avait été volé, selon les procureurs.
Les fonds des victimes ont ensuite été transférés par le biais de sociétés écrans américaines, de comptes bancaires étrangers et de portefeuilles d’actifs numériques. Plus de 36,9 millions de dollars ont été transférés de comptes américains contrôlés par des participants vers un compte à la Deltec Bank aux Bahamas.
Co-conspirateurs et condamnations
Les procureurs ont allégué que Zhao et d’autres avaient organisé la conversion des fonds en USDT de Tether et l’envoi des actifs vers un portefeuille contrôlé au Cambodge. De ce portefeuille, les participants ont transféré des USDT aux dirigeants des centres de fraude dans toute la région.
Une annonce précédente du DOJ concernant une condamnation a identifié le compte des Bahamas comme appartenant à Axis Digital Limited. Huit co-conspirateurs ont plaidé coupable, y compris ShengSheng He et Jingliang Su. He a été condamné à 51 mois de prison en septembre 2025 après avoir plaidé coupable en avril pour avoir exploité une entreprise de transmission d’argent non autorisée.
Le département a identifié Su comme un autre participant ayant plaidé coupable de complot pour exploiter une entreprise de transmission d’argent illégale, et il a été condamné à 46 mois de prison.
Enquêtes et opérations récentes
D’autres enquêtes américaines ce mois-ci ont ciblé les sites Web, les serveurs et les services financiers utilisés dans des fraudes d’investissement présumées. Le 14 octobre, les procureurs de Brooklyn ont annoncé que leur Unité de Monnaie Virtuelle et le FBI avaient fermé 241 sites Web et saisi 112 serveurs liés à une opération présumée d’Europe de l’Est ciblant les Américains russophones.
Une opération transfrontalière distincte impliquait Coinbase, le groupe d’intervention des centres de fraude du Département de la Justice et l’Agence nationale de la criminalité du Royaume-Uni. Coinbase a déclaré que ses enquêteurs avaient participé à un événement à Londres ciblant les réseaux de fraude en Afrique de l’Ouest.
Dans le cas de Zhao, le Centre des opérations d’enquête globales du Secret Service dirige l’enquête, avec l’assistance d’autres agences gouvernementales.
