Opération Confrontation Ghost
Menée pendant trois mois, l’opération a abouti à l’arrestation de près de 1 000 suspects et à la perquisition de 29 centres de fraude. Trente pays et 13 partenaires du secteur privé, dont Huawei, Mastercard et Meta, ont participé à ces actions conjointes, permettant d’identifier plus de 39 milliards de dollars d’actifs liés à la fraude.
Collaboration Internationale
Le ministère de l’Intérieur des Émirats Arabes Unis, en collaboration avec une coalition internationale d’agences d’application de la loi, a porté un coup sévère aux réseaux criminels de fraude numérique internationale, déjouant plus de 123,71 millions de tentatives de fraude en ligne lors de l’Opération Confrontation Ghost.
« L’utilisation croissante des technologies numériques et de l’intelligence artificielle dans la fraude, ainsi que l’exploitation des plateformes numériques, des comptes bancaires et des cryptomonnaies pour transférer des fonds et dissimuler leurs origines, nécessitent des améliorations continues des contre-mesures et une coordination et une coopération internationales plus fortes. » – Dr. Monica Kathina Juma, directrice exécutive du Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC)
Résultats de l’Opération
Plus de 960 individus ont été arrêtés à la suite de cette action, avec 3 500 suspects et 15 000 victimes identifiés, selon l’Agence de presse officielle des Émirats. Plus de 4 000 comptes bancaires ont été bloqués, 570 comptes de médias sociaux liés à ces schémas de fraude ont été fermés, et 29 centres de fraude ont été perquisitionnés.
Partenaires et Soutien
Les Émirats, les Philippines, le Canada, la Norvège, le Japon, le Royaume-Uni, l’Équateur, la Roumanie, le Koweït, le Népal, l’Ouzbékistan, le Danemark, le Myanmar, le Brésil, la Jordanie, l’Italie, les Maldives, Singapour, la Suède, la Chine, le Sénégal, la France, Bahreïn, le Kazakhstan, l’Indonésie, la Slovaquie, le Kenya, le Maroc, les Pays-Bas et la République de Corée ont offert leur soutien et participé à cette opération.
Des entreprises telles que Bayut, Crypto.com, dubizzle, Feedzai, Ghostly Solutions, Group-IB, Huawei, Mastercard, Miya Pico, Meta, Outseer, TikTok et Trend Micro ont été des partenaires privés impliqués dans cette vaste campagne anti-fraude numérique.
Stratégies et Innovations
Confrontation Ghost s’est concentrée sur l’attaque des groupes liés à la fraude activée par l’IA, à la fraude financière via des plateformes numériques, et à la sextorsion en ligne, en renforçant les échanges de renseignements et en accélérant la réponse des forces de l’ordre aux menaces de fraude numérique.
Grâce à cette stratégie, l’opération a identifié plus de 39 milliards de dollars d’actifs numériques liés à la fraude, qui sont déjà en cours de saisie et de récupération. L’opération a également utilisé des actifs tokenisés pour sécuriser 12 milliards de dollars de transactions financières, réduisant ainsi les risques financiers.
Surveillance des Cryptomonnaies
Les Émirats ont renforcé leur surveillance sur les opérations criminelles liées aux cryptomonnaies. En septembre, les Émirats et la Suède ont démantelé un gang international qui blanchissait des fonds provenant d’activités illicites en utilisant des cryptomonnaies et qui avait des liens avec des contrats d’assassinat.
L’opération a impliqué des mouvements à travers quatre différents lieux pour capturer « Gallo », le chef d’une organisation accusée de trafic de drogue.
